Layanan Berita Ekspres
Sebuah tim beranggotakan lima orang dari Badan Investigasi Nasional baru-baru ini berangkat ke Dubai untuk menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan keterlibatan Dawood Ibrahim dan kartelnya – lebih dikenal sebagai D-company, karena menjalankan sindikat ‘jaringan teroris global dan kejahatan terorganisir transnasional’ yang melibatkan penyelundupan. pemerasan hawala.
Menurut sumber NIA, tim tersebut akan menyelidiki berbagai aspek pencucian uang dan pendanaan teror yang melibatkan Kompi D, yang petunjuk tambahannya telah diperoleh selama lebih dari 150 penggerebekan dan penangkapan di seluruh India baru-baru ini terkait dengan masalah pendanaan teror dan radikalisasi. dalam tiga bulan terakhir.
Kunjungan NIA juga bertepatan dengan kunjungan tim keuangan tingkat tinggi India baru-baru ini pada bulan Februari untuk membangun modalitas guna memperkuat hubungan perdagangan UEA-India yang juga mencakup perwakilan dari Reserve Bank of India.
NIA pada bulan November mengajukan surat dakwaan yang menyebutkan buronan Dawood Ibrahim Kaskar dan rekan-rekannya karena menjalankan jaringan teror dan sindikat kejahatan terorganisir transnasional yang melibatkan pendanaan untuk jaringan teror melalui hawala, memasok obat-obatan dan senjata dan bahkan menghasilkan dana melalui pemerasan.
Perjalanan detektif NIA ke Dubai baru-baru ini menjadi penting di tengah petunjuk yang dihasilkan selama penggerebekan dan penangkapan NIA baru-baru ini di seluruh India sehubungan dengan pendanaan teror dan radikalisasi, selain bukti dalam bentuk perangkat digital, dokumen, dan materi lainnya. Tim NIA juga akan menyelidiki pola operasi serupa dari jaringan teror narkoba lainnya yang dijalankan di berbagai negara bagian Kanada, Malaysia dan negara-negara lain di India Utara, termasuk Punjab, Haryana dan J&K.
Selain Dawood, nama-nama lain yang disebutkan dalam dakwaan adalah anggota sindikat D-Company antara lain Shakeel Shaikh alias Chhota Shakeel, Arif Abubakar Shaikh alias Arif Bhaijaan, Shabbir Abubakar Shaikh alias Shabbir dan Mohammad Salim Qureshi alias Salim Fruit serta terlibat dalam tindak pidana global. alias Buah Salim, kegiatan teroris, termasuk di India, dan melakukan kegiatan hawala dan pemerasan.
Menurut sumber NIA, lembar dakwaan mengatakan bahwa “Penyelidikan telah menetapkan bahwa para tersangka yang merupakan anggota D-Company, sebuah geng teroris dan sindikat kejahatan terorganisir, berkonspirasi untuk melanjutkan kegiatan kriminal geng tersebut melalui berbagai jenis tindakan. memberi makan. dari kegiatan ilegal. Sebagai kelanjutan dari konspirasi tersebut, mereka mengumpulkan, mengumpulkan, dan memeras sejumlah besar uang dengan mengancam dan membuat orang takut akan kematian atau cedera serius, demi D-Company, demi keuntungan seorang teroris (Dawood Ibrahim) ) dalam kasus instan, dan dengan tujuan mengancam keamanan India dan menciptakan teror di benak masyarakat umum”.
Kasus ini didaftarkan oleh tim NIA di Mumbai pada bulan Maret 2022 berdasarkan berbagai bagian Undang-Undang Kegiatan Melanggar Hukum (Pencegahan), bagian yang relevan dari Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir Maharashtra, 1999 dan KUHP India. Shabir, Arif dan Salim ditahan sementara Dawood dan Shakeel, yang ditetapkan sebagai teroris internasional oleh PBB, melarikan diri dari India.