NEW DELHI: Tersangka pedagang hawala Naresh Jain, ditangkap sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait dengan transaksi hawala internasional senilai sekitar Rs 20,000 crore, telah pindah ke pengadilan Delhi untuk mencari jaminan.
Permohonan jaminan kemungkinan akan disidangkan pada 2 Desember.
Permohonan tersebut menyatakan bahwa penyelidikan terhadap terdakwa telah selesai dan penahanan lebih lanjut tidak diperlukan.
Pengadilan juga menyatakan bahwa pengadilan dapat menerapkan persyaratan apa pun kepada terdakwa sambil memberikan keringanan kepadanya.
Advokat Naveen Kumar Matta, jaksa penuntut umum khusus yang bertugas di direktorat penegakan hukum, sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa Jain, bersama dengan terdakwa dan karyawannya, mendirikan dan mengoperasikan 450 entitas India dan 104 entitas asing menggunakan bukti dan dokumen identitas palsu. pemegang saham dan direktur untuk membuka rekening bank.
Jain memiliki beberapa kantor dan properti yang dia beli dari hasil kejahatan, kata ED.
Menurut penyelidikan, sejauh ini hasil kejahatan lebih dari Rs 500 crore yang dihasilkan dalam kasus ini telah dilacak.
Hasil kejahatan tersebut ditempatkan sebagai dana murni di perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Naresh Jain, katanya.
Pelapisannya dilakukan dengan memutar hasil kejahatan di berbagai perusahaan dan kemudian diintegrasikan dengan membeli properti.
Menurut lembaga investigasi, Jain mendirikan perusahaan cangkang dan mengalihkan dana sekitar Rs 96.000 crore sebagai kelanjutan dari konspirasi kriminal yang merugikan keuangan dengan menyalahgunakan transaksi valuta asing ilegal berdasarkan dokumen palsu dan palsu.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp