MUMBAI: Reserve Bank pada hari Kamis meminta bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melaporkan kepada pemerintah rincian rekening yang menyerupai 10 orang yang ditetapkan sebagai teroris oleh Kementerian Dalam Negeri Union awal bulan ini.
Pada tanggal 4 Oktober, Persatuan Kementerian Dalam Negeri (MHA) menetapkan total 10 anggota Hizbul Mujahideen (HM), Lashkar-e-Taiba (LeT) dan kelompok terlarang lainnya sebagai teroris berdasarkan Undang-Undang Kegiatan Melanggar Hukum (Pencegahan) (UAPA ) ).
Mereka yang ditetapkan sebagai teroris termasuk Habibullah Malik alias Sajid Jutt, warga negara Pakistan, Basit Ahmad Reshi, yang berasal dari Baramulla di Jammu dan Kashmir tetapi saat ini tinggal di Pakistan, Imtiyaz Ahmad Kandoo alias Sajad, yang berasal dari Jammu dan Sopore Kashmir berasal dari tetapi sekarang di Pakistan, Zafar Iqbal alias Salim, yang berasal dari Poonch tetapi saat ini tinggal di Pakistan, dan Sheikh Jameel-ur-Rehman alias Sheikh Sahab, yang berasal dari Pulwama.
Yang lainnya adalah Bilal Ahmad Beigh alias Babar, yang berasal dari Srinagar tetapi saat ini tinggal di Pakistan, Rafiq Nai alias Sultan Poonch, Irshad Ahmad alias Idrees dari Doda, Bashir Ahmad Peer alias lmtiyaz dari Kupwara dan Showkat Ahmad Sheikh alias Showkat Mochi, saat ini berbasis di Pakistan.
Dalam pemberitahuan terpisah, MHA mengatakan bahwa Habibullah Malik adalah pengendali utama teroris yang melakukan serangan terhadap tentara India di Poonch dan terlibat dalam menjatuhkan senjata dan sistem komunikasi melalui pesawat tak berawak di wilayah Jammu untuk teroris di Jammu. dan Kashmir.
“Entitas yang Diatur (RE) disarankan untuk memperhatikan Lembaran Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh MHA tersebut untuk kepatuhan yang diperlukan,” kata RBI dalam pemberitahuannya.
Menurut instruksi utama RBI tentang kenali pelanggan Anda: “Rincian akun yang menyerupai individu/entitas mana pun dalam daftar harus dilaporkan ke FIU-IND selain memberi tahu Kementerian Dalam Negeri”.
RE Reserve Bank mencakup bank, lembaga keuangan seluruh India (yaitu Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI dan NaBFID), dan NBFC.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp