JAMMU: Pengadilan Tinggi Jammu dan Kashmir pada hari Selasa memberikan jaminan kepada Hilal Sebaliknya, putra mantan menteri Konferensi Nasional, dalam kasus penipuan bank sebesar Rs 177 crore.
Hilal, putra mantan menteri keuangan Abdul Rahim Sebaliknya, ditangkap oleh Biro Anti-Korupsi (ACB) pada 17 Januari karena dugaan keterlibatannya dalam penyelewengan crores rupee dari pinjaman berjangka yang disetujui oleh J&K Bank untuk proyek kota mandiri yang ambisius. sebagai Paradise Avenue di Narwal Bala, Jammu pada tahun 2012.
Kasus tersebut kemudian diambil alih oleh CBI.
Hilal diberikan jaminan oleh Hakim Iqbal Wani dengan jaminan sebesar Rs 5 lakh dengan arahan untuk menyerahkan paspornya dan tidak meninggalkan Jammu dan Kashmir, kata seorang pejabat pengadilan.
CBI mengambil alih penyelidikan terhadap Hilal pada bulan Maret dan pengadilan khusus kemudian menolak memberinya jaminan sementara, mengabaikan ketakutannya tertular COVID-19 dan menyatakan bahwa dia ‘lebih berisiko di luar penjara’.
Dia mengajukan permohonan menggunakan WhatsApp dengan alasan medis di hadapan hakim khusus SBI, Jammu, meminta jaminan sementara setelah lembaga penyelidikan pusat mengajukan lembar tuntutan terhadap dia dan orang lain dalam kasus penipuan dalam waktu 10 hari setelah pengambilan alih kasus tersebut.
Dalam lamarannya, Hilal mencontohkan ancaman tertular virus corona selama masa penahanannya.
Kasus yang diselidiki oleh cabang antikorupsi kepolisian Jammu dan Kashmir diserahkan kepada CBI karena “konsekuensi internasional” dari konspirasi untuk mengalihkan dana pinjaman.
“Kemungkinan penggalangan dana dan pengalihan dana ke elemen subversif tidak bisa dikesampingkan,” kata ACB sebagai salah satu alasan untuk menyerahkan penyelidikan kepada badan pusat.
Hilal diduga mengambil pinjaman dari J&K Bank untuk proyek kotapraja ambisiusnya pada tahun 2012, ketika ayahnya saat itu menjabat sebagai menteri keuangan negara, dan pinjaman tersebut diberikan tanpa memberikan jaminan apa pun dan uang tersebut dialihkan dari bank. akun.
Akun tersebut berubah menjadi aset bermasalah pada tahun 2017, kata para pejabat.
Dalam lembar dakwaan yang diajukan ke pengadilan khusus, Jammu, CBI juga menyebut kepala cabang J dan K Bank, cabang Kampus Universitas Baru, Iqbal Singh dan Arun Kapoor sebagai terdakwa.
CBI menuduh Hilal melakukan konspirasi kriminal dengan pejabat Bank saat itu untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rs 177,68 crore (kurang-lebih) yang melanggar aturan dan pedoman.
“Pinjaman yang diberikan untuk pembangunan rumah susun tersebut diduga dialihkan dan disalahgunakan oleh terdakwa dengan menggunakan rekening karyawannya.
Lebih lanjut diduga terdakwa telah menyerahkan sertifikat dan tagihan palsu ke bank,” kata juru bicara CBI.
Pada tanggal 6 Agustus, Direktorat Penegakan Hukum (ED) melancarkan beberapa penggerebekan di 16 lokasi di Kashmir, Jammu, Delhi dan Ludhiana sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait dengan penyelidikan penipuan bank terhadap Hilal.
ED telah mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap Hilal dan lainnya, berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), dengan mengetahui penyelidikan CBI FIR dan Departemen Pajak Penghasilan terhadapnya dalam dugaan penipuan penipuan bank.
Tuduhan tersebut dibantah oleh keluarga Hilal setelah lembaga tersebut mengajukan FIR atas kasus tersebut.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh penasihat hukum Hilal sebelumnya menuduh bahwa lembaga tersebut (ACB) mencoba memberi warna berbeda pada kasus ini karena mereka gagal dalam tugas utamanya meminta pertanggungjawaban pejabat publik berdasarkan “karakter dan tuduhan palsu”.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp