NEW DELHI: Karya seni langka SH Raza dan FN Souza. Jam tangan mewah diproduksi oleh Jacob & Co dan Franck Muller Geneva. Banyak sekali perhiasan emas dan berlian.
Label harga kolektifnya: Rs 12,5 crore. Koleksi tersebut bukanlah koleksi ultra-mewah yang dipamerkan, melainkan bagian dari tumpukan direktur Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) yang tercemar, Kapil Wadhawan dan Dheeraj Wadhawan.
Barang-barang tersebut disita oleh CBI pada hari Kamis ketika badan tersebut melakukan penyelidikan dalam kasus yang sedang berlangsung terkait dengan dugaan kerugian sebesar Rs 34,615 crore oleh konsorsium 17 bank yang dipimpin oleh Union Bank of India.
“Dua lukisan karya FN Souza (1964) satu lagi karya SH Raza (1956) senilai Rs 5,50 crore; Dua jam tangan Jacob & Co & Franck Muller Geneve senilai Rs 5 crore dan perhiasan emas dan berlian, termasuk gelang dan kalung senilai Rs 2 crore ditemukan,” kata CBI.
Sementara lukisan cat minyak di atas kanvas Raza tahun 1956 berjudul ‘Desa’ bernilai lebih dari Rs 3,50 crore, lukisan cat minyak di atas linen karya FN Souza tahun 1964 bernilai Rs 2 crore. Terdakwa mengambil pinjaman dari bank, membuat buku dan mendirikan perusahaan cangkang/entitas palsu yang dikenal sebagai ‘Bandra Book Entities’.
Audit terpisah yang dilakukan oleh firma audit swasta lainnya menemukan beberapa kasus pengalihan dana yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan pemalsuan buku rekening.
Audit tersebut juga mengidentifikasi beberapa kasus di mana pinjaman bernilai besar diberikan kepada entitas fiktif tanpa uji tuntas dan tanpa jaminan.
Ditemukan kasus pencairan pinjaman hanya melalui email dan tidak ada berkas pinjaman yang dikelola oleh DHFL. Sebelumnya, penggeledahan di tempat terdakwa berhasil menemukan surat-surat yang memberatkan.
CBI sedang menginterogasi mantan CMD DHFL Kapil Wadhawan dan sutradara Dheeraj Wadhawan selama sembilan hari terakhir yang diketahui bahwa mereka telah membeli lukisan-lukisan ini dari rumah lelang seni terkenal di Fort di Mumbai, kata para pejabat.
Setelah mengetahui di mana barang-barang tersebut disimpan, CBI melakukan penggeledahan dan menyita aset tersebut, kata mereka.
Menurut para pejabat, CBI juga menemukan perhiasan emas dan berlian, termasuk gelang dan kalung, yang diperkirakan bernilai Rs 2 crore.
Hampir 20 hari yang lalu, CBI menemukan lukisan ‘Bull’ karya Tyeb Mehta senilai lebih dari Rs 27 crore dan karya Manjit Bawa yang belum diberi judul diperkirakan bernilai lebih dari Rs 7,7 crore.
Karya Mehta dan Bawa termasuk di antara sejumlah besar lukisan dan patung senilai total Rs 40 crore, uang tunai dan dokumen yang memberatkan yang disita, kata CBI dalam sebuah pernyataan.
“Dalam pemeriksaan diketahui pihak promotor diduga mengalihkan dana dan melakukan investasi di berbagai entitas. Promotor juga diduga memperoleh lukisan dan patung mahal dengan bantuan dana yang dialihkan,” katanya.
Badan penyelidikan federal mendakwa Dewan Housing Finance Ltd, Wadhawan bersaudara, dan lainnya pada tanggal 20 Juni dalam kasus penipuan bank senilai Rs 34.615 crore, menjadikannya kasus terbesar yang diselidiki oleh badan tersebut, kata para pejabat.
Mereka diduga telah menipu konsorsium 17 bank yang dipimpin oleh Union Bank of India dengan mengambil pinjaman bank sebesar Rs 34.615 crore dengan mengalihkannya menggunakan buku rekening DHFL palsu.
Mereka diduga menggunakan perusahaan cangkang dan sistem akuntansi paralel yang dikenal sebagai ‘Bandra Books’ untuk menyedot dana publik di DHFL dengan menyalurkan uang ke entitas fiktif sebagai pinjaman ritel.
Badan tersebut menindaklanjuti keluhan Union Bank of India, bank utama konsorsium yang telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rs 42.871 crore kepada DHFL antara tahun 2010 dan 2018.
Bank tersebut menuduh bahwa para Wadhawan melakukan konspirasi kriminal salah mengartikan dan menyembunyikan fakta, dan melakukan pelanggaran pidana terhadap kepercayaan untuk menipu konsorsium dengan gagal membayar kembali pinjaman mulai Mei 2019.
Audit pembukuan DHFL menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diduga melakukan penyimpangan keuangan, pengalihan dana, pemalsuan pembukuan, dan pengalihan dana untuk “menciptakan aset Kapil dan Dheeraj Wadhawan” dengan uang rakyat.
(Dengan masukan PTI)
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp