PFI terlibat dalam pencucian uang, ED memberi tahu pengadilan mengirim 3 terdakwa ke penjara selama 14 hari – The New Indian Express

Oleh PTI

NEW DELHI: Front Populer India (PFI) telah terlibat dalam pelanggaran pencucian uang yang sedang berlangsung selama bertahun-tahun, Direktorat Penegakan mengatakan kepada pengadilan Delhi pada hari Jumat, mengembalikan tiga pejabat yang ditangkap dari pakaian terlarang tersebut ke dalam tahanan yudisial selama 14 hari.

Badan itu juga mengatakan penyelidikannya mengungkapkan bahwa para tertuduh memainkan “peran aktif” dalam mengumpulkan atau menerima “sumbangan uang palsu atas nama PFI.” Badan tersebut menangkap ketiga terdakwa, Perwez Ahmad, presiden PFI Delhi, Mohd.

Sekretaris kepala unit Delhi Ilias dan sekretaris kantornya Abdul Muqeet pada 22 September atas dugaan peran mereka dalam pelanggaran pencucian uang dengan kedok sumbangan uang tunai.

Sesi Tambahan Hakim Shailender Malik mengembalikan ketiga terdakwa ke 14 hari tahanan yudisial setelah mereka dibawa ke hadapannya pada akhir tujuh hari interogasi kustodian mereka.

ED dalam permohonan penahanannya mengatakan, “Investigasi Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari konspirasi kriminal yang dilakukan oleh pengurus kantor PFI selama beberapa tahun terakhir, dana mencurigakan dari dalam negeri dan dikumpulkan di luar negeri oleh PFI. dan entitas terkait,” ia juga mengatakan dana itu “diam-diam” dikirim ke India dan disimpan di rekening bank mereka.

Badan itu menjelaskan lebih lanjut bahwa dana itu berlapis, ditempatkan dan diintegrasikan melalui banyak rekening bank organisasi serta anggota atau simpatisan PFI lainnya.

“PFI dan entitas terkaitnya terlibat dalam pelanggaran pencucian uang yang berkelanjutan selama bertahun-tahun,” kata ED.

“Penyelidikan terhadap para tersangka mengungkapkan bahwa mereka berperan aktif dalam (mengumpulkan atau menerima) sumbangan uang tunai palsu atas nama PFI,” tambah ED.

Terdakwa juga mengklaim dan memproyeksikan uang tunai PFI yang tidak diumumkan, yang diterima melalui sumber yang tidak diketahui dan mencurigakan, sebagai uang yang sah.

Karena penyelidikan dalam kasus ini sedang berlangsung dan membutuhkan pengumpulan informasi tambahan bersamaan dengan pemeriksaan data yang sangat banyak dari perangkat digital, pengadilan dapat memberikan hak asuh pengadilan terhadap terdakwa, kata permohonan penahanan.

Selain itu, hak asuh yudisial juga diperlukan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak mempengaruhi saksi atau merusak barang bukti, kata aplikasi tersebut. Sebelumnya, pada 24 September, pengadilan mengizinkan ED menahan tiga terdakwa selama tujuh hari.

</p> <p>NEW DELHI: Front Populer India (PFI) telah terlibat dalam pelanggaran pencucian uang yang sedang berlangsung selama bertahun-tahun, Direktorat Penegakan mengatakan kepada pengadilan Delhi pada hari Jumat, mengembalikan tiga pengurus kantor yang ditangkap dari pakaian terlarang tersebut ke dalam tahanan yudisial selama 14 hari. Badan tersebut juga mengatakan bahwa penyelidikannya mengungkapkan bahwa para tertuduh memainkan “peran aktif” dalam mengumpulkan atau menerima “sumbangan uang palsu atas nama PFI.” Badan tersebut menangkap ketiga terdakwa, Perwez Ahmad, presiden PFI Delhi, Mohd. Kepala sekretaris unit Delhi Ilias dan sekretaris kantornya Abdul Muqeet pada tanggal 22 September atas dugaan peran mereka dalam kejahatan pencucian uang dengan kedok donasi tunai.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘ div-gpt – ad-8052921-2’); ); Sesi Tambahan Hakim Shailender Malik mengembalikan ketiga terdakwa ke 14 hari tahanan yudisial setelah mereka dibawa ke hadapannya untuk diinterogasi pada akhir tujuh hari penahanan mereka. Dalam permohonan penahanannya, ED mengatakan, “Penyelidikan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) telah mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari konspirasi kriminal yang dilakukan oleh para pejabat PFI dalam beberapa tahun terakhir, mencurigai dana dari dalam negeri dan luar negeri yang dikumpulkan oleh PFI. dan entitas terkait,” juga dikatakan bahwa dana itu “diam-diam” dikirim ke India dan disimpan di rekening bank mereka. Badan itu menjelaskan lebih lanjut bahwa dana itu berlapis, ditempatkan dan diintegrasikan melalui banyak rekening bank organisasi serta anggota atau simpatisan PFI lainnya. “PFI dan entitas terkaitnya telah terlibat dalam kejahatan pencucian uang yang sedang berlangsung selama bertahun-tahun,” kata ED. “Penyelidikan terhadap para tersangka mengungkapkan bahwa mereka berperan aktif dalam (mengumpulkan atau menerima) sumbangan uang tunai palsu atas nama PFI,” tambah ED. Terdakwa juga mengklaim dan memproyeksikan uang tunai PFI yang tidak diumumkan, yang diterima melalui sumber yang tidak diketahui dan mencurigakan, sebagai uang yang sah. Karena penyelidikan dalam kasus ini sedang berlangsung dan membutuhkan pengumpulan informasi tambahan bersamaan dengan pemeriksaan data yang sangat banyak dari perangkat digital, pengadilan dapat memberikan hak asuh pengadilan terhadap terdakwa, kata permohonan penahanan. Selain itu, hak asuh yudisial juga diperlukan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak mempengaruhi saksi atau merusak barang bukti, kata aplikasi tersebut. Sebelumnya, pada 24 September, pengadilan mengizinkan ED menahan tiga terdakwa selama tujuh hari.<br />