Layanan Berita Ekspres
LUCKNOW: Dalam tindakan keras besar-besaran, Direktorat Penegakan (ED) telah menangkap petugas IRS angkatan 2008, yang bekerja sebagai komisaris tambahan bea cukai dan GST, sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terhadapnya terkait dengan dugaan kepemilikan aset berlebihan. .
Menurut pernyataan ED pada hari Rabu, Sachin Balasaheb Sawant, yang sebelumnya bekerja dengan ED di kantor zona Mumbai sebagai wakil direktur, ditangkap pada Selasa malam berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah penggerebekan di tempatnya di Mumbai dan beberapa tempat lainnya.
Petugas tersebut diajukan ke pengadilan khusus PMLA pada hari Rabu yang mengirimnya ke tahanan UGD hingga 5 Juli, kata pernyataan itu.
Sawant, petugas Indian Revenue Service (IRS) dari kader Bea Cukai dan Pajak Tidak Langsung, saat ini ditempatkan di Direktorat Bea Cukai dan GST, Lucknow. Dia terikat pada UGD antara 2017 dan 2019.
Tindakan terhadap Sawant terjadi setelah CBI mengajukan FIR terhadapnya atas tuduhan kepemilikan aset yang tidak proporsional pada tahun 2022. Menurut pernyataan ED, Sawant telah mengumpulkan aset yang tidak proporsional dengan sumber pendapatannya yang diketahui dan sah dan penyelidikan menemukan bahwa setoran tunai sebesar Sekitar Rs 1,25 crore diperoleh dari sumber yang tidak dapat dijelaskan di rekening bank pribadi anggota keluarga dan di rekening bank perusahaan tiruan di mana ayah dan saudara iparnya menjadi direkturnya. Apalagi, Sawant adalah pemilik sebenarnya sebuah rumah susun yang juga dibeli atas nama perusahaan tiruan.
Menurut FIR unit Biro Anti Korupsi (ACB) CBI di Mumbai, dari Januari 2011 hingga 2020, Sawant secara ilegal memperkaya dirinya sendiri dan mengumpulkan aset atas namanya dan anggota keluarganya (istri, ayah dan ibu) dan juga membuat biaya yang dikeluarkan sangat besar, tidak sebanding dengan jumlah 204 persen dari sumber pendapatan mereka yang diketahui dan sah, yaitu sebesar Rs 2,45 crore.
Sumber di departemen mengatakan bahwa ayah Sawant pensiun sebagai Asisten SI, Mumbai pada tahun 2009. Istri Sawant, Hema, menunjukkan sumber penghasilannya dari uang sekolah dan gaji. Diketahui juga bahwa Sandeep Sawant (saudara laki-laki Sachin Sawant) saat ini menjabat sebagai pejabat rendah di Kepolisian Maharashtra.
Sumber mengatakan sebagian besar dana yang diatur untuk pembelian apartemen di Navi Mumbai disalurkan melalui berbagai pinjaman, rekening pribadi dan giro orang tua dan saudara laki-laki Sawant. Diketahui bahwa sekitar Rs 1,02 crore dari Rs 1,3 crores (biaya flat) diatur secara tunai. Selanjutnya, flat yang dibeli dari Sanpada atas nama M/s Seven Hills Constrowell Ltd, dimana Balasaheb Sawant adalah salah satu direkturnya. Diketahui, perusahaan tersebut didirikan di sebuah rumah dengan satu ruangan kecil dengan plat nama Alka B Sawant, namun tidak ada yang lain.
Demikian pula, meskipun flat di Sanpada atas nama M/s Seven Hills Constrowell Ltd, Sawant dan istrinya menempatinya sebagai pemilik sahnya.
Sambungan telepon seluler dan gas atas nama Sachin Sawant dan beralamat flat Sanpada. Rekening bank Sawant dan istrinya di SBI, Sanpada juga beralamat di rusun yang sama. Sawant juga diketahui membayar biaya pemeliharaan masyarakat dan tagihan listrik untuk rusun tersebut.