Pengadilan mengirim menteri Kejriwal Satyendar Jain ke tahanan ED hingga 9 Juni dalam kasus pencucian uang – The New Indian Express

Oleh Desktop daring

NEW DELHI: Pengadilan Rouse Avenue pada hari Selasa mengirim Menteri Kesehatan Delhi Satyendar Jain ke Direktorat Penegakan (ED) hingga 9 Juni dalam kasus pencucian uang.

Sebelumnya, ED menghadirkan Jain ke pengadilan dan menuntut penahanannya selama dua minggu.

Jain ditangkap oleh ED pada Senin malam sehubungan dengan kasus Pencegahan Pencucian Uang terkait dengan aset tidak proporsional yang diajukan terhadap dirinya dan orang lain.

Menteri akan dihadapkan pada berbagai dokumen dan keterangan terdakwa dan saksi dalam kasus tersebut.

Pada bulan April, ED telah melampirkan properti senilai Rs 4,81 crore milik kerabat Jain.

BACA JUGA | BJP meminta pengunduran diri Kejriwal, Satyendar Jain setelah penangkapan menteri AAP dalam kasus pencucian uang

“Properti tidak bergerak senilai Rs 4,81 crore milik berbagai perusahaan milik Swati Jain, Sushila Jain dan Indu Jain telah dilampirkan. Akinchan Developers Pvt Ltd, Indo Metal impex Pvt Ltd, Paryas Infosolutions Pvt Ltd, Manglayatan Projects Pvt Ltd, JJ Ideal Estate Pvt Ltd adalah perusahaan yang menjadi sasaran tindakan tersebut,” kata seorang pejabat ED.

Badan investigasi memulai penyelidikan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh Biro Investigasi Pusat (SBI) terhadap Menteri dan pihak lain berdasarkan pasal 109 IPC yang dibacakan dengan pasal 13(2) dan 13(1) (e) Pencegahan Kejahatan. UU Korupsi.

Selama penyelidikan, ED mengetahui bahwa selama tahun 2015-16, ketika Satyandar Jain menjadi pegawai pemerintah, perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan olehnya menerima masukan akomodasi senilai Rs 4,81 crore dari perusahaan cangkang terhadap uang tunai yang ditransfer ke Kolkata. . berbasis operator masuk melalui jalur Hawala.

“Jumlah ini digunakan untuk pembelian langsung tanah atau untuk pembayaran kembali pinjaman yang diambil untuk pembelian tanah pertanian di dan sekitar Delhi. Akibatnya, harta tak bergerak senilai Rs 4,81 crore dalam bentuk tanah diberikan kepada terdakwa dan perusahaan mereka harus melakukannya. disita berdasarkan pasal 5 PMLA,” tambah pejabat ED.

</p> <p>NEW DELHI: Pengadilan Rouse Avenue pada hari Selasa mengirim Menteri Kesehatan Delhi Satyendar Jain ke tahanan Direktorat Penegakan (ED) hingga 9 Juni dalam kasus pencucian uang. Sebelumnya, ED menghadirkan Jain ke pengadilan dan menuntut penahanannya selama dua minggu. Jain ditangkap oleh ED pada Senin malam sehubungan dengan kasus Pencegahan Pencucian Uang terkait dengan aset tidak proporsional yang diajukan terhadapnya dan lainnya.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div -gpt-ad- 8052921-2’); ); Menteri akan dihadapkan pada berbagai dokumen dan keterangan terdakwa dan saksi dalam kasus tersebut. Pada bulan April, ED telah melampirkan properti senilai Rs 4,81 crore milik kerabat Jain. BACA JUGA | BJP meminta pengunduran diri Kejriwal, Satyendar Jain setelah penangkapan menteri AAP dalam kasus pencucian uang “Harta tak bergerak senilai Rs 4,81 crore milik berbagai perusahaan milik Swati Jain, Sushila Jain, dan Indu Jain telah dilampirkan. Akinchan Developers Pvt Ltd, Indo Metal impex Pvt Ltd, Paryas Infosolutions Pvt Ltd, Manglayatan Projects Pvt Ltd, JJ Ideal Estate Pvt Ltd adalah perusahaan yang diambil tindakannya,” kata seorang pejabat ED. Badan penyelidikan memulai penyelidikan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh Biro Investigasi Pusat ( SBI) terhadap Menteri dan pihak lain berdasarkan pasal 109 IPC yang dibacakan dengan pasal 13(2) dan 13(1) (e) UU Pencegahan Korupsi. Selama penyidikan, UGD mengetahui hal itu pada tahun 2015-16, ketika Satyandar Jain menjabat Sebagai pegawai pemerintah, perusahaan-perusahaan di atas yang dimiliki dan dikendalikan olehnya menerima entri tetap senilai Rs 4,81 crore dari perusahaan cangkang dibandingkan uang tunai yang ditransfer ke Kolkata. berbasis operator masuk melalui jalur Hawala. “Jumlah ini digunakan untuk pembelian langsung tanah atau untuk pembayaran kembali pinjaman yang diambil untuk pembelian tanah pertanian di dan sekitar Delhi. Akibatnya, harta tak bergerak senilai Rs 4,81 crore dalam bentuk tanah diberikan kepada terdakwa dan perusahaan mereka harus melakukannya. disita berdasarkan pasal 5 PMLA,” tambah pejabat ED.<br />