LONDON: Seorang pengacara asal India yang dihukum lebih dari satu dekade lalu atas tuduhan penipuan dan pencucian uang kini telah diperintahkan oleh pengadilan Inggris untuk membayar lebih dari 28 juta pound terkait dengan kegiatan kriminal.
Bhadresh Gohil, 58, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2010 setelah dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang, menghalangi penyelidikan pencucian uang dan konspirasi untuk menipu sehubungan dengan kasus korupsi yang melibatkan klien yang merupakan seorang politisi di Nigeria.
Pada akhir proses penyitaan yang panjang di Pengadilan Southwark Crown di London pada hari Senin, Layanan Penuntutan Kerajaan Inggris (CPS) mengatakan Gohil mendapat keuntungan sebesar 42,4 juta pound dan hakim memutuskan bahwa dia memiliki aset yang tersedia sebesar 28,2 juta pound. pound untuk membayar Perintah Penyitaan atau menjalani enam tahun penjara tambahan.
“Ini adalah salah satu kasus internasional terbesar kami dan menggambarkan betapa kuatnya CPS menangani keuangan gelap dan korupsi internasional,” kata Adrian Foster, kepala jaksa penuntut di divisi kejahatan CPS.
“Jumlah keuntungan yang diperoleh kedua terdakwa dari kriminalitas mereka masih diperdebatkan, namun berkat kerja keras tim kami yang berdedikasi dan Badan Kejahatan Nasional (NCA), kami dapat mengungkap sejauh mana korupsi mereka. Hal ini menyebabkan dibuatnya pesanan lampiran lebih dari 128 juta pound, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian dana kepada masyarakat Nigeria,” katanya.
Klien Gohil, James Ibori, 61, diketahui menggunakan posisinya sebagai gubernur Negara Bagian Delta di Nigeria untuk mencuri jutaan dolar guna mendanai gaya hidup mewah dan mewah dengan membeli properti di London, Washington DC dan Texas, serta Mercedes dan a Bentley.
Kasusnya selesai pada hari Jumat, ketika hakim memutuskan bahwa dia secara sistematis telah menipu negara dan warga negaranya sebesar jutaan poundsterling, diperintahkan untuk membayar lebih dari 101 juta poundsterling atau menghadapi tambahan hukuman delapan tahun penjara.
“Uang dalam jumlah yang sangat besar ini disita setelah penyelidikan ekstensif. Ibori berkuasa dan berpengaruh, namun dia tidak kebal hukum. Sekarang kehidupan yang dia bangun dari perusahaan kriminal telah diambil darinya,” kata Suzanne Foster, anggota cabang tersebut. komandan, kata. dari NCA.
“Dana Ibori akan dikembalikan ke pemerintah Nigeria untuk diinvestasikan kembali pada layanan publik. Kami akan terus bekerja sama dengan mitra untuk mengatasi ancaman global pencucian uang, dengan menargetkan siapa saja yang merusak integritas sistem keuangan kami,” katanya.
Pengadilan mendengar bahwa Ibori mencuci hasil kejahatannya melalui skema rumit yang melibatkan rekan-rekannya, termasuk istrinya, saudara perempuannya, dan kekasihnya.
Dia mengaku bersalah pada Februari 2012 atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang, pencucian uang, konspirasi untuk menipu dan konspirasi untuk membuat instrumen palsu dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.
Polisi Metropolitan menyelidiki tuduhan korupsi dan pencurian dana negara saat Ibori menjadi gubernur Negara Bagian Delta.
Fokusnya adalah pada penipuan jual beli saham perusahaan telepon seluler ‘V mobile’ milik Ibori ke Negara Bagian Delta dan Negara Bagian Akwa Ibom di Nigeria.
Uang juga ditemukan telah dicuci oleh Gohil melalui sejumlah perusahaan asing dan rekening bank serta entitas Inggris, kata NCA.
Gohil diketahui membantu Ibori menyembunyikan hasil kriminalnya dan menipu masyarakat Negara Bagian Delta, Nigeria.
Selama proses penyitaan berikutnya, Ibori membantah bahwa dia mendapat keuntungan dan pengadilan diberitahu bahwa dia berusaha keras untuk menyembunyikan aset yang dimilikinya.
CPS berpendapat bahwa klaim kekayaan sah Ibori dibuat-buat untuk berpura-pura bahwa kekayaan tersebut bukan hasil kejahatan.
Setelah adanya putusan bersalah, CPS dapat meminta pengadilan untuk membuat Perintah Penyitaan dimana hakim harus menentukan total ‘keuntungan’ finansial yang diperoleh terdakwa dari kegiatan kriminalnya dan nilai total aset yang tersedia yang saat ini harus diambil oleh terdakwa. memperhitungkan perintah untuk membayar.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp