MUMBAI: Pengadilan khusus di sini pada hari Jumat menyatakan tiga anggota keluarga mendiang gangster Iqbal Mirchi sebagai ‘buronan pelanggar ekonomi’ berdasarkan ketentuan hukum pidana dengan nama yang sama, kata sumber resmi.
Mereka yang didakwa termasuk istri Mirchi, Hajra Memon, dan putra Junaid Memon dan Asif Memon. Mereka mengatakan bahwa hakim Pengadilan Sesi Tambahan AA Nandgaonkar menyatakan ketiganya sebagai buronan pelanggar ekonomi berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Pelanggar Ekonomi Buronan tahun 2018,” kata seorang pejabat.
Badan investigasi pusat pada bulan Desember lalu telah mengarahkan pengadilan, juga pengadilan khusus untuk mengadili kasus-kasus berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), untuk mendakwa ketiganya sebagai pelanggar undang-undang ini, yang disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi pada tahun 2018. , dinyatakan lumpuh. mereka yang dituduh melakukan penipuan ekonomi bernilai tinggi dan meninggalkan negara tersebut untuk menghindari hukum.
Pengadilan kemudian mengeluarkan pemberitahuan kepada ketiga terdakwa untuk hadir di hadapannya pada tanggal 16 Februari, namun karena mereka tidak mematuhi perintah tersebut, pengadilan membuat pernyataan pada hari Jumat.
ED kemudian juga (dalam permohonan yang diajukan pada 3 Desember) menyita 15 properti India, termasuk lantai 3 dan 4 Ceejay House (di Mumbai) dengan nilai pasar sekitar Rs 96 crore dan enam rekening bank dengan saldo Rs 1,9 diminta. crore.
ED mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap Mirchi, yang meninggal di London pada tahun 2013 pada usia 63 tahun, keluarganya dan orang lain tahun lalu setelah mempelajari beberapa FIR Polisi Mumbai yang diajukan terhadap mereka. Badan tersebut menuduh bahwa Mirchi “secara tidak langsung memiliki beberapa properti di dan sekitar Mumbai”.
Mereka mengajukan kasus pidana terhadap Mirchi dan orang-orang yang terkait dengannya untuk menyelidiki tuduhan pencucian uang terkait dengan dugaan transaksi ilegal mereka dalam pembelian dan penjualan aset real estat mahal di Mumbai.
Mirchi disebut-sebut sebagai tangan kanan teroris global Dawood Ibrahim dalam kejahatan perdagangan narkoba dan pemerasan. Properti senilai sekitar Rs 798 crore telah dilampirkan oleh agensi dalam kasus ini hingga sekarang.
Berdasarkan Undang-Undang FEO, seseorang dapat dinyatakan sebagai buronan pelanggar ekonomi jika surat perintah telah dikeluarkan terhadapnya untuk pelanggaran yang melibatkan jumlah Rs 100 crore atau lebih dan dia telah meninggalkan negara tersebut dan menolak untuk kembali berhenti.
Pengusaha Vijay Mallya, Nirav Modi dan empat promotor/direktur perusahaan Sterling Biotech yang berbasis di Gujarat, yang menghadapi tuduhan serupa atas pencucian uang, di masa lalu telah dinyatakan sebagai buronan pelanggar ekonomi berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh ED.
Pengadilan Inggris pada Kamis memutuskan bahwa Nirav Modi dapat diekstradisi ke India untuk menghadapi tuduhan penipuan bank dan pencucian uang. Dalam kasus Mirchi, surat perintah terbuka dan tidak dapat ditebus juga dikeluarkan oleh pengadilan yang sama terhadap ketiga terdakwa setelah lembar tuntutan diajukan terhadap mereka oleh ED.
Ketiganya dikatakan berbasis di luar negeri dan sejauh ini menghindari panggilan ED dan surat perintah pengadilan.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp