NEW DELHI: Pengadilan Tinggi Delhi pada hari Kamis memberikan jaminan kepada mantan komisaris polisi Mumbai Sanjay Pandey dalam kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penyadapan telepon ilegal dan penipuan terhadap karyawan National Stock Exchange (NSE).
“Permohonan diperbolehkan dan pemohon diberikan jaminan,” kata Hakim Jasmeet Singh.
Kasus pencucian uang, yang sedang diselidiki oleh Direktorat Penegakan (ED), bermula dari FIR CBI terhadap Pandey dan perusahaannya iSec Services Private Limited karena diduga melakukan pelanggaran berdasarkan KUHP India, Undang-Undang Telegraf India, dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi.
Menurut CBI, antara tahun 2009 dan 2017, iSec berkonspirasi dengan terdakwa lainnya secara ilegal menyadap saluran MTNL di NSE dan merekam panggilan dari berbagai pejabat NSE.
Pemantauan telepon tersebut diduga dilakukan oleh iSec tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Indian Telegraph Act dan juga tanpa sepengetahuan atau persetujuan karyawan NSE.
Pandey ditangkap oleh ED pada 19 Juli dan kemudian dikirim ke tahanan yudisial.
Pada bulan Agustus, pengadilan menolak jaminan Pandey dalam kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa materi yang tersedia menunjukkan bahwa dia terlibat aktif dalam melakukan perekaman dan pemantauan panggilan di NSE, dan bahwa dia berkomunikasi langsung dengan staf pertukaran serta mereka. dari iSec Services Pvt Ltd, perusahaan yang ia dirikan dan bertanggung jawab atas audit keamanan siber di NSE.
Pengadilan mengamati bahwa materi yang dikumpulkan oleh petugas investigasi “wajah prima” menunjukkan bahwa pensiunan petugas IPS secara de facto mengendalikan urusan iSec bahkan setelah tahun 2006, ketika ia mengundurkan diri sebagai direktur, dan terus mengadakan pertemuan dengan pejabat NSE. menghadiri. .
Dikatakan karena pemohon menjabat sebagai kepala polisi Mumbai hingga 30 Juni 2022, kekhawatiran lembaga investigasi bahwa ia mungkin mempengaruhi para saksi atau merusak bukti bukannya tidak berdasar.
ED menangkap Chitra Ramkrishna, mantan direktur pelaksana dan CEO NSE pada 14 Juli dalam kasus penyadapan telepon.
Ramkrishna saat itu sudah dipenjara dalam kasus CBI terkait penipuan co-location di NSE. Dia diberikan jaminan dalam kasus ini pada 28 September.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp