NEW DELHI: ED pada Rabu pagi menangkap taipan minuman keras Sameer Mahendru sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang atas dugaan penyimpangan dalam Kebijakan Cukai Delhi yang sekarang dihapuskan, kata sumber resmi.
Mahendru adalah direktur utama sebuah perusahaan bernama Indospirits. Menurut sumber, dia ditangkap berdasarkan pasal pidana Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah menjalani interogasi sepanjang malam.
Dia diperkirakan akan hadir di hadapan pengadilan setempat di mana Direktorat Penegakan Hukum (ED) akan meminta penahanannya lebih lanjut.
Tindakan ED tersebut dilakukan sehari setelah CBI menangkap pengusaha Vijay Nair dalam kasus di mana Wakil Ketua Menteri Delhi Manish Sisodia juga menjadi terdakwa.
BACA JUGA | Kasus Kebijakan Cukai Delhi: CBI menangkap pengusaha Vijay Nair
Kasus pencucian uang ED didasarkan pada CBI FIR dan kedua lembaga federal sejauh ini telah melakukan beberapa operasi pencarian dalam kasus ini.
CBI FIR menuduh Arjun Pandey, yang diduga rekanan Sisodia, pernah mengumpulkan uang tunai sekitar Rs 2-4 crore dari Mahendru atas nama Nair, mantan CEO Only Much Louder, sebuah perusahaan hiburan dan manajemen acara.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp