NEW DELHI: Sebidang tanah senilai Rs 6 crore di Kolkata telah dilampirkan oleh Direktorat Penegakan sehubungan dengan kasus penambangan batu bara ilegal di Benggala Barat, kata badan pusat pada hari Sabtu.
Kasus tersebut diajukan berdasarkan pasal pidana Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang oleh lembaga tersebut setelah menyelidiki FIR Biro Investigasi Pusat (SBI) pada November 2020 yang menuduh penipuan pencurian batu bara terkait dengan tambang Eastern Coalfields Ltd di negara bagian Kunustoria dan Kajora. daerah di dalam dan sekitar Asansol.
Agen pemerintah setempat Anup Majhi alias Lala disebut-sebut menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut.
Direktorat Penegakan Hukum (ED) menuduh keluarga Sekretaris Jenderal Nasional Kongres Trinamool dan anggota parlemen Diamond Harbor Abhishek Banerjee adalah penerima dana yang berasal dari perdagangan ilegal ini.
Abhishek Banerjee adalah keponakan Ketua Menteri Benggala Barat Mamata Banerjee.
Badan tersebut mengeluarkan pernyataan di sini yang mengatakan bahwa tanah yang dilampirkannya adalah milik bersama oleh West End Pigments and Chemicals Pvt Ltd dan Deshpran Properties Ltd dan terletak di Despran Shasmal Road di Kolkata.
ED mengklaim bahwa penyelidikan menemukan “bahwa uang muka sebesar Rs 6 crore untuk pembelian properti ini ditransfer dari rekening LTB Infraconsultants Pvt Ltd.”
Sumber dana tersebut berasal dari hasil kejahatan yang disimpan secara tunai di rekening bank LTB Infraconsultants Pvt Ltd, milik Vinay Mishra dan Vikas Mishra, katanya.
Vikas Mishra sebelumnya ditangkap dalam kasus ini oleh ED dan dia adalah saudara dari pemimpin sayap pemuda TMC Vinay Mishra yang dikatakan telah meninggalkan negara itu beberapa waktu lalu dan mungkin juga melepaskan kewarganegaraan India-nya.
Mantan inspektur yang bertanggung jawab di kantor polisi Bankura, Ashok Kumar Mishra, juga ditangkap oleh lembaga tersebut dalam kasus tersebut.
Dengan tindakan terbaru, total penyitaan properti dalam kasus ini mencapai Rs 171,86 crore.
ED sebelumnya menuduh Mishra bersaudara “menerima hasil kejahatan senilai Rs 730 crore atas nama beberapa orang berpengaruh dan untuk diri mereka sendiri” dalam kasus ini yang diperkirakan berjumlah Rs 1.352 crore.
Sebuah “sistem yang dalam” dari patronase politik dan mesin yang “diminyaki dengan baik” digunakan untuk melakukan penambangan batu bara ilegal tertentu di Benggala Barat, tuduhan ED saat berupaya menangkap Inspektur Mishra pada bulan April.
Lembar tuntutan juga telah diajukan oleh ED pada bulan Mei tahun ini.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp