NEW DELHI: Direktorat Penegakan (ED) telah menyita simpanan tetap senilai Rs 360 crore dari perusahaan grup Chettinad di Chennai setelahnya melakukan penggerebekan terhadapnya dan unit negara sektor publik TANGEDCO, kata badan tersebut pada hari Kamis.
Sepuluh lokasi digerebek oleh badan investigasi federal pada tanggal 24 April sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terkait dengan dugaan “penipuan Perusahaan Generasi dan Distribusi Tamil Nadu (TANGEDCO) dengan menuntut pembayaran selangit untuk pengangkutan batu bara dari pelabuhan Vishakhapatnam, yang berjumlah ratusan crores.”
Kasus ED, yang diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), bermula dari FIR oleh Direktorat Kewaspadaan dan Anti Korupsi Tamil Nadu.
Penggeledahan dilakukan oleh ED di 10 lokasi South India Corporation (SIC), sebuah perusahaan grup dari Chettinad Group, TANGEDCO, mantan direktur (batubara) TANGEDCO, beberapa pejabat pemerintah dan personel manajemen kunci SIC dan Badan-badan Barat (Madras). ) Pvt..Ltd.
Dokumen yang memberatkan, termasuk bukti digital dan dokumen properti, disita, selain penyitaan deposito tetap senilai Rs 360 crore di rekening South India Corporation, kata ED.
ED menuduh bahwa “kerugian” TANGEDCO terjadi antara tahun 2001 dan 2019, bekerja sama dengan pejabat PSU negara bagian.
“Tender awal yang diberikan selama enam bulan diperpanjang selama 19 tahun berdasarkan permohonan perintah yang diajukan oleh salah satu pihak terkait,” katanya.
Grup Chettinad yang berusia hampir 100 tahun memiliki kepentingan di berbagai sektor seperti manufaktur semen, logistik, dan konstruksi.
Departemen Pajak Pendapatan menggeledah perusahaan tersebut pada Desember 2020 dan mengklaim telah mendeteksi penggelapan pajak lebih dari Rs 700 crore.
Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT), otoritas administratif untuk departemen TI, mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini, mengklaim bahwa mereka menyita uang tunai yang “belum ditemukan” sebesar Rs 23 crore selama penggeledahan ini.