NEW DELHI: Aset senilai Rs 4,10 crore telah disertakan dalam penyelidikan pencucian uang terkait dengan dugaan penipuan dana LSM Srijan dari Bihar, kata Direktorat Penegakan (ED) pada hari Rabu. LSM tersebut berada di bawah pemindai penyelidikan CBI dan ED setelah penipuan sebesar Rs 1.000 crore melalui dugaan penggelapan dana pemerintah dilaporkan pada tahun 2017.
Properti terlampir termasuk selusin flat senilai Rs 3,09 crore yang terletak di Bhagalpur dan Patna di Bihar dan Ghaziabad di Uttar Pradesh, 5 bidang tanah dan rumah senilai Rs 87 lakh yang terletak di Bhagalpur, Deoghar (Jharkhand) dan Sitamarhi (Bihar), badan investigasi pusat . mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di sini.
Sebuah SUV Scorpio senilai Rs 11,87 lakh dan saldo bank sebesar Rs 1,20 lakh juga dikatakan telah dilampirkan setelah perintah awal dikeluarkan berdasarkan bagian dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Badan tersebut mengajukan tuntutan pencucian uang dalam kasus Srijan Mahila Vikas Sahyog Samiti Limited (SMVSSL) berdasarkan CBI FIR.
CBI juga telah mengajukan beberapa lembar tuntutan dalam kasus tersebut. ED mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa “dana dalam jumlah besar ditarik dari rekening pemerintah setelah ditransfer secara ilegal ke rekening bank SMVSSL, Bhagalpur”. “SMVSSL telah menjadi instrumen untuk menggelapkan/menyalahgunakan dana pemerintah secara diam-diam dengan pejabat pemerintah, pejabat bank, dan individu lainnya,” tuduhannya.
Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening bank SMVSSL yang diklaim selanjutnya ditransfer melalui RTGS/tunai/cek ke berbagai orang dan badan.
Diduga bahwa terdakwa utama dalam kasus ini, mendiang Manorma Devi, adalah sekretaris SMVSSL sejak awal berdirinya hingga kematiannya dan dia “secara aktif terlibat dalam penyelewengan dana pemerintah dengan bekerja sama dengan pejabat pemerintah, pejabat bank, dan orang lain. ” . Dia meninggal pada 2 Februari 2017.
Badan tersebut mengeluarkan lampiran aset pertama dalam kasus ini pada Mei tahun lalu ketika menyita aset senilai lebih dari Rs 14 crore.
Dia kemudian mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa “dari tahun 2003-2004, dana senilai Rs 557 crore ditarik dari rekening pemerintah setelah ditransfer secara ilegal ke rekening bank LSM (Srijan).
CBI juga menuduh bahwa antara tahun 2003-2014, ‘Samiti’ (LSM), yang terlibat dalam memberikan pelatihan kepada perempuan, mencuri dana pemerintah dengan bekerja sama dengan pejabat bank dan pejabat pemerintah negara bagian.
Investigasi awal yang dilakukan polisi negara bagian mengungkapkan bahwa ‘Samiti’, yang berbasis di Sabour di distrik Bhagalpur, diduga memperoleh buku cek dari bank dan memalsukan tanda tangan hakim distrik untuk mentransfer dana pemerintah ke rekeningnya.
Investigasi juga menunjukkan keterlibatan bank-bank yang dinasionalisasi dan pejabat pemerintah dalam penipuan penarikan dana di tiga distrik Bhagalpur, Banka dan Saharsa.