NEW DELHI: Properti senilai lebih dari Rs 150 crore dari perusahaan real estat Unitech Group telah dimasukkan dalam kasus pencucian uang, kata Direktorat Penegakan (ED) pada hari Selasa.
Aset tersebut mencakup selusin bidang tanah seluas 48,56 hektar di Gurgaon dekat Delhi.
“Nilai terdaftar dari bidang tanah ini adalah Rs 152,48 crore dan dimiliki oleh promotor Unitech Group melalui entitas proxy atau benami seperti Crown Infra Projects Pvt Ltd, Kore Communities India Pvt Ltd, dan Joshu Gurgaon SEZ Pvt Ltd.”
“Ketiga perusahaan ini merupakan bagian dari satu Trikar Group/Kore Group yang merupakan benami investasi keluarga Chandra dari Unitech Group,” tuduhan ED.
Kasus pidana saat ini terhadap Unitech Group dan promotornya – yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) – berkaitan dengan tuduhan bahwa Sanjay Chandra dan Ajay Chandra secara ilegal mengalihkan lebih dari Rs 2,000 crore ke Siprus dan Pulau Cayman.
Badan tersebut baru-baru ini menggerebek 35 lokasi di Delhi-NCR dan Mumbai sebagai bagian dari penyelidikan atas kasus tersebut.
Badan tersebut mengklaim bahwa penyelidikannya menemukan bahwa “untuk pembelian properti ini, dana ditransfer oleh perusahaan yang berbasis di Singapura seperti Joshu Pte Ltd, Trikar Residential Developers Pte Ltd, dan Trikar Property Opportunities Pte Ltd selama 2015-2020.”
Sumber dana pada perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari entitas yang berbasis di Cayman Island, yaitu Trikar Fund Limited (SPC), yang dikendalikan oleh keluarga Chandra melalui entitas lain yang berbasis di Cayman, Trikar Asset Management Ltd SPC, kata dia.
ED mengklaim bahwa setelah analisis catatan yang disita, diikuti dengan pengakuan berbagai pihak, “struktur benami” (perusahaan) telah terurai.
“Kemungkinan besar investasi benami ini adalah bagian dari dana yang dialihkan ke Pulau Cayman dan Siprus,” katanya.
Kasus ED ini diajukan setelah mempelajari beberapa FIR yang diajukan oleh Economic Offenses Wing (EOW) Kepolisian Delhi terhadap promotor dan perusahaan.
Salah satu kasus berkaitan dengan terdakwa yang diduga gagal menyelesaikan proyek perumahan tepat waktu di Gurgaon.