NEW DELHI: Aset senilai Rs 5 crore milik jurnalis senior Benggala Barat, Suman Chattopadhyay, dan anggota keluarganya telah dilampirkan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang sehubungan dengan dugaan penipuan dana chit, Direktorat Penegakan (ED) mengatakan pada hari Kamis .
Badan penyelidikan federal telah mengeluarkan perintah awal berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) untuk melampirkan rekening bank dan apartemen dupleks di dan sekitar Kolkata.
Tindakan tersebut berkaitan dengan penyelidikan ED terhadap transaksi grup perusahaan ICore. Badan tersebut mendaftarkan kasus pencucian uang, dengan mengetahui adanya FIR yang diajukan oleh Biro Investigasi Pusat (SBI) terhadap kelompok tersebut dan pihak lain.
“Perusahaan grup ICore melakukan penipuan dana properti dan kelompok tersebut secara ilegal mengumpulkan sejumlah besar uang dari ribuan investor yang mudah tertipu dengan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis,” klaim agensi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Chattopadhyay, katanya, “secara pribadi dan melalui perusahaannya Disha Productions dan Media Private Limited menerima hasil kejahatan senilai Rs 9,83 crore dari grup ICore dengan kedok investasi bisnis di perusahaan tersebut”.
Selain dari grup ICore, Chattopadhyay juga menerima dana dari perusahaan chit fund lain seperti Saradha Group melalui modus operandi yang sama dan sebelumnya berada di bawah pemindai ED dalam kasus grup Saradha, kata agensi tersebut.
Chattopadhyay, yang saat itu adalah editor harian terkemuka Bengali, ditangkap oleh CBI pada tahun 2018 dalam kasus yang sama.
ED pada bulan September tahun lalu telah melampirkan aset senilai Rs 300 crore dari perusahaan, promotornya, direkturnya, dan lainnya.