NEW DELHI: Aset senilai sekitar Rs 150 crore telah dilampirkan di bawah Undang-Undang Anti Pencucian Uang sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap kelompok Rose Valley, Direktorat Penegakan mengatakan pada hari Rabu.
Telah dikeluarkan perintah penyitaan aset pendahuluan dalam rangka Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan sebanyak 139 harta tak bergerak yang terdiri dari tanah, rumah susun, ruang komersil dan perkantoran, pertokoan dll. terdaftar atas nama berbagai perusahaan Rose Valley Group dan direkturnya di Tripura, Benggala Barat, Kepulauan Andaman dan Nikobar, telah dibekukan, kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Kasus pencucian uang berasal dari CBI FIR dan lembar tuntutan.
Probe menemukan, kata ED, bahwa dana dikumpulkan dengan menjual skema “palsu dan dibuat-buat” melalui jaringan agen yang berlokasi di Assam, Benggala Barat, Tripura, Odisha, Jharkhand dan beberapa negara bagian lainnya.
“Di Assam, skema dijual atas nama Rose Valley Real Estate and Construction Ltd. (RVRECL) dan grup terkaitnya dan dana yang dikumpulkan melalui penjualan skema palsu dialihkan dan ditransfer ke kantor perusahaan Rose Valley Group di Kolkata ,” itu berkata.
Dana tersebut kemudian ditransfer dari kantor perusahaan ke rekening berbagai perusahaan dengan menyamar sebagai pinjaman dan uang muka, katanya.
Badan tersebut mengatakan sejumlah sekitar Rs 718 crore masih “belum dibayarkan” kepada investor yang berbasis di Assam.
Penyelidikan ED terhadap kelompok Rose Valley dan ketuanya Gautam Kundu dimulai pada tahun 2014 dan badan tersebut juga telah mengajukan beberapa tuntutan ke pengadilan.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp