NEW DELHI: Direktorat Penegakan pada hari Sabtu mengatakan mereka telah melampirkan aset baru senilai lebih dari Rs 110 crore sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terhadap Karvy Stock Broking Limited (KSBL), CMD C Parthasarathy dan lainnya.
Kasus pencucian uang diajukan berdasarkan FIR oleh polisi Hyderabad atas keluhan bank pemberi pinjaman yang menuduh bahwa kelompok Karvy memanfaatkan pinjaman dalam jumlah besar dengan secara ilegal menjaminkan saham klien mereka sekitar Rs 2.800 crore dan pinjaman tersebut tidak -performing aset (NPA) setelah pelepasan sekuritas klien sesuai perintah NSE dan SEBI.
“Untuk melindungi hasil kejahatan dari pemindahtanganan, Direktorat Penegakan (ED) telah mengidentifikasi dan melampirkan aset bergerak senilai total Rs 110,70 crore,” kata badan investigasi dalam sebuah pernyataan. Dengan perintah terbaru, total penyitaan properti oleh ED dalam hal ini mencapai Rs 2.095 crore.
“KSBL adalah salah satu pialang saham terkemuka di negara ini dengan jutaan pelanggan. Penipuan ini terungkap setelah pemeriksaan tujuan terbatas terhadap KSBL yang dilakukan oleh NSE pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa KSBL bukanlah rekening DP dan mengkreditkan dana yang dikumpulkan oleh klien yang menggadaikan. sekuritas ke 6 rekening banknya sendiri (rekening pialang saham sendiri) bukan ke rekening klien pialang saham,” kata ED sebelumnya.
Mereka menangkap Parathasarathy, CFO grup G Krishna Hari pada bulan Januari tahun ini sebagai bagian dari penyelidikan. Keduanya kini dibebaskan dengan jaminan. Sebuah “jaringan transaksi keuangan yang sangat kompleks”, menggunakan berbagai entitas cangkang dan perusahaan keuangan non-perbankan (NBFC), dilakukan untuk menyembunyikan sumber dana ini untuk memproyeksikannya sebagai dana yang tidak tercemar, kata ED.
“Parthasarthy membuat pengaturan melalui perusahaan grupnya untuk membayar keuntungan finansial kepada putranya Rajat Parthasarthy dan Adhiraj Parthasarthy dengan menyamar sebagai gaji dan penggantian biaya rumah tangga dan dengan demikian hasil kejahatan diproyeksikan sebagai uang murni di tangan anggota keluarga,” klaim UGD.
Investigasi tersebut mengklaim bahwa V Mahesh, direktur pelaksana KDMSL (perusahaan terkait), pejabat senior dan personel manajemen kunci grup Karvy, adalah rekan dekat Parthasarthy dan bahwa dia “secara aktif membantu dan berencana melakukan operasi pencucian uang.” “