Petugas polisi tersebut, selain saudara laki-laki pemimpin sayap pemuda TMC Vinay Mishra, Vikas Mishra, ditangkap oleh ED dalam kasus yang menjadikan pedagang lokal Anup Majhi alias Lala sebagai tersangka utama.
“Semua aset batubara berada langsung di bawah Pusat dan dijaga oleh instansi pusat. (Foto | EPS)
NEW DELHI: ED menuduh keponakan Ketua Menteri Benggala Barat Mamata Banerjee dan keluarga anggota parlemen TMC Abhishek Banerjee mendapat manfaat dari dana ilegal yang berasal dari penambangan batu bara ilegal tertentu di negara bagian itu di bawah “sistem mendalam” patronase politik yang didorong oleh “perusahaan yang kaya raya”. ” mesin.
Direktorat Penegakan Hukum (ED) membuat klaim ini pada hari Rabu dalam memo penahanan yang diajukan ke pengadilan khusus di mana petugas polisi Benggala Barat Ashok Kumar Mishra, juga inspektur yang bertanggung jawab di kantor polisi Bankura, dicari.
Petugas polisi tersebut, selain saudara laki-laki pemimpin sayap pemuda TMC Vinay Mishra, Vikas Mishra, ditangkap oleh ED dalam kasus yang menjadikan pedagang lokal Anup Majhi alias Lala sebagai tersangka utama.
Inspektur ditangkap oleh ED di sini pada tanggal 3 April dan pengadilan mengirimnya ke tahanan yudisial hingga hari Rabu.
Pengadilan memperpanjang penahanannya hingga 12 April.
Kasus ED berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) diajukan setelah menyelidiki FIR CBI pada November 2020 yang menuduh adanya penipuan pencurian batu bara terkait dengan tambang Eastern Coalfields Ltd di wilayah Kunustoria dan Kajora di negara bagian tersebut dan sekitar Asansol.
ED, dalam catatan penahanannya, menuduh bahwa kasus-kasus penambangan liar tertentu di negara bagian tersebut berkembang pesat di bawah “patronase” partai politik yang berkuasa.
Agensi menghubungkan polisi tersebut dengan Majhi, Vinay dan Vikas Mishra, yang merupakan keluarga Abhishek Banerjee.
Anggota parlemen Diamond Harbour membantah tuduhan tersebut.
“Semua aset batubara berada langsung di bawah Pusat dan dijaga oleh instansi pusat.
Jika BJP berpikir bahwa para pemimpin TMC mendapat uang dari mereka yang mengoperasikan aset batubara secara ilegal, lalu apa yang menghentikan Pusat untuk menyelidiki semua pelaku yang gagal mengelola aset nasional tersebut? dia tweeted awal pekan ini.
Dia menambahkan, “Sungguh MENJIJIKKAN juga bahwa menurut BJP, pejabat Kementerian Batubara dan Kementerian Dalam Negeri lebih memperhatikan perintah para pemimpin TMC daripada mendengarkan perintah atasan mereka sendiri (Baca Modi-Shah)! Siapa kamu bodoh?
“ED mengatakan dokumen yang disita oleh Majhi dan Niraj Singh menunjukkan bahwa Majhi “menyimpan catatan kode rinci dalam bentuk pembayaran yang dilakukan ke berbagai entitas dari hasil kejahatan yang dihasilkan dari penambangan batu bara ilegal”.
“…terungkap lebih lanjut bahwa dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, sejumlah Rs 1.352 crore dihasilkan secara ilegal oleh Majhi melalui penambangan batu bara ilegal,” klaim badan tersebut.
“Investigasi juga mengungkap sistem patronase politik yang mendalam dan jaringan yang diminyaki dengan baik sehingga sistem tersebut dirusak untuk melakukan kegiatan ilegal ini dengan cara yang kurang ajar.”
Mengutip pernyataan yang direkam dari “rekan dekat” Majhi yang tidak disebutkan namanya, ED mengatakan bahwa tersangka dalang penipuan pencurian batu bara ini sedang memuluskan “bisnis penambangan batu bara ilegal melalui pejabat senior partai Benggala Barat melalui manajemen Inspektur Mishra.”
Pernyataan dari “saksi” yang tidak disebutkan namanya itu menambahkan, “adalah fakta yang diketahui bahwa Vinay Mishra mengumpulkan uang dari penambangan batu bara ilegal dari Majhi dan rekan-rekannya untuk bos politik yang terkait erat dengan partai yang berkuasa saat ini; bahwa pemimpin pemuda TMC Vinay Mishra adalah dan dia sangat dekat dengan Abhishek Banerjee dan dia (Vinay Mishra) adalah mata dan telinga Abhishek Banerjee.”
ED juga melampirkan rekaman pernyataan Inspektur yang diduga mengatakan bahwa “Vinay Mishra adalah sekretaris TMC dan sangat dekat dengan Anggota Parlemen Abhishek Banerjee.”
Polisi tersebut mengatakan kepada ED bahwa dia pernah mentransfer sekitar Rs 1-1,5 dari negara bagian ke Delhi, diduga atas arahan Vinay Mishra dan ini dilakukan di bawah “tekanan politik dan mengetahui bahwa dia (Vinay Mishra) adalah faksi di partai, dia ( Inspektur Mishra) harus mematuhinya atau kariernya akan berakhir.
“Dia (Inspektur Mishra) memfasilitasi transfer dana melalui saluran non-perbankan dari India ke London untuk kerabat dekat Shri Abhishek Banerjee dan dana tersebut ditransfer melalui Niraj Singh (akuntan Majhi).”
“Pesan mengenai transfer dana ke Thailand dari India dikirimkan kepadanya oleh Vikas atau Niraj Singh dan bahwa transaksi yang bersangkutan dari Thailand terkait dengan Rujira Banerjee yang merupakan kerabat (istri) Abhishek Banerjee,” kata ED. pernyataan yang direkam olehnya dari Inspektur Mishra.
Menurut skema ketentuan pidana PMLA, pernyataan yang dibuat dalam penyidikan berdasarkan Undang-undang tersebut dapat diterima di pengadilan.
Badan tersebut mengklaim bahwa dokumen yang disita menunjukkan bahwa “Majhi membantu mentransfer dana besar yang diperoleh dari hasil kejahatan kepada kerabat dekat Shri Abhishek Banerjee (istri dan saudara ipar perempuan) di London dan Thailand.”
ED menuduh bahwa inspektur polisi “menjadi bagian dari mafia batu bara, politisi korup, dan pegawai negeri yang korup….dan ada bukti bahwa dia menerima dana tercemar sebesar Rs 168 crore hanya dalam 109 hari dari Majhi dan untuk bos politiknya termasuk Vinay Mishra dan dirinya sendiri.”
“Dia adalah pegawai negeri tetapi bekerja erat dengan mafia batu bara dan terlibat dalam transfer dana tercemar yang dikumpulkan dari bisnis penambangan batu bara ilegal ke rekening bank di luar negeri milik orang-orang yang berpengaruh secara politik dan kerabat dekat mereka di Benggala Barat,” klaim ED.
Kasus ini menguak ikatan politik setelah istri Abhishek Banerjee, Rujira, diperiksa CBI beberapa waktu lalu.
Negara bagian ini sedang menjalani pemungutan suara delapan fase untuk mendapatkan 294 kursi.