Pencarian dilakukan di Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Benggala Barat, Rajasthan, Delhi dan di distrik Malappuram dan Thiruvananthapuram di Kerala.
Bendera Depan Populer India. (Foto representasi | PTI)
NEW DELHI: ED pada hari Kamis menggerebek setidaknya 26 lokasi di sembilan negara bagian yang terkait dengan Front Populer India (PFI), termasuk tempat ketuanya OM Abdul Salam dan presiden negara bagian Kerala Nasarudheen Elamarom, sebagai bagian dari ‘ penyelidikan pencucian uang , kata sumber resmi.
Pencarian sedang dilakukan di Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Benggala Barat, Rajasthan, Delhi dan di Malappuram dan Distrik Thiruvananthapuram di Keralamereka berkata.
Penggerebekan dilakukan di setidaknya 26 tempat di negara bagian tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), kata sumber tersebut.
Mereka menambahkan, tindakan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait berbagai kasus pencucian uang, yang telah digabung menjadi satu, untuk diselidiki terhadap PFI dan pihak-pihak yang terkait dengannya.
Tempat tinggal Salam dan Elamarom, kepala unit PFI di Kerala, juga dilindungi, kata mereka.
Badan penyelidikan pusat sedang menyelidiki “hubungan keuangan” PFI atas tuduhan menghasut protes anti-UU Kewarganegaraan (Amandemen) di negara tersebut, kerusuhan Delhi yang terjadi pada bulan Februari tahun ini dan beberapa kasus lainnya.
Sebelumnya telah tercatat pernyataan Salam, asisten senior di Dewan Listrik Negara Bagian Kerala, dan sejumlah pengurus PFI lainnya di Delhi.
Menanggapi aksi tersebut, Salam beralasan penggerebekan tersebut merupakan upaya mengalihkan perhatian dari persoalan petani.
“ED melakukan penggeledahan di rumah pimpinan PFI. Upaya tercela untuk mengalihkan isu petani dan menyembunyikan kegagalan pemerintahan BJP,” kata PFI mengutip Salam.
“Contoh lain dari penggunaan institusi konstitusional sebagai instrumen politik. Tindakan seperti itu tidak dapat menghentikan kita untuk menyuarakan keadilan atau perjuangan demokrasi untuk melemahkan hak-hak,” katanya.
Salam ditempatkan di kantor audit regional Dewan Listrik Kerala di kota Manjeri Malappuram.
PFI didirikan di Kerala pada tahun 2006 dan berkantor pusat di ibu kota negara.
Bulan lalu, badan tersebut mengatakan pihaknya sedang menyelidiki “hubungan keuangan” antara PFI dan Tentara Bhim dalam kasus pencucian uang yang didaftarkan untuk menyelidiki tuduhan penggunaan dana ilegal untuk “memicu” protes anti-CAA.
“ED sedang menyelidiki hubungan keuangan antara PFI dan Bhim Army berdasarkan bukti kredibel yang diperoleh dari pejabat senior PFI,” kata badan tersebut dalam sebuah tweet.
Tentara Bhim, yang dipimpin oleh pimpinannya Chandrashekhar Azad, mengatakan kepada PTI bahwa mereka siap untuk segala jenis penyelidikan.
Badan tersebut telah menyelidiki PFI berdasarkan PMLA sejak 2018.
ED mengatakan bahwa setidaknya Rs 1,04 crore disimpan di berbagai rekening bank yang terkait dengan organisasi tersebut antara 4 Desember tahun lalu dan 6 Januari tahun ini di berbagai wilayah di negara tersebut.
Sumber tersebut mengatakan jumlah total Rs 120 crore, yang dikreditkan ke rekening bank yang terkait dengan PFI, berada di bawah pemindai ED.
Sumber tersebut mengklaim bahwa setoran yang meragukan ini dilakukan secara tunai atau melalui layanan pembayaran instan (IMPS) dan sejumlah kasus serupa terjadi di Uttar Pradesh, di mana jumlah maksimum protes anti-CAA yang disertai kekerasan dikatakan telah terjadi.
Mengutip temuan ED, sumber mengatakan penarikan uang dari rekening bank yang terkait dengan PFI dan entitas terkaitnya memiliki “korelasi langsung” dengan protes kekerasan terhadap CAA.
Diduga dana tersebut digunakan oleh afiliasi PFI untuk memicu protes anti-CAA di berbagai wilayah Uttar Pradesh dan tempat lain, kata sumber tersebut.
ED juga telah mengirimkan laporan terkait hal ini ke Kementerian Dalam Negeri Persatuan.
Badan tersebut juga menangkap mantan anggota dewan Partai Aadmi Delhi (AAP) Tahir Hussain pada bulan Agustus, dengan tuduhan bahwa uang tunai yang diterimanya digunakan untuk “memicu” protes anti-CAA dan kerusuhan Delhi.
“Penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Tahir Hussain dan keluarganya mentransfer sejumlah besar uang ke entitas yang meragukan dan operator akses yang dikembalikan oleh mereka secara tunai,” katanya.
“Uang tunai yang diterima Tahir Hussain melalui operator masuk digunakan untuk memicu protes anti-CAA dan kerusuhan Delhi,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.