MUMBAI: ED telah mengeluarkan panggilan baru kepada anggota parlemen Shiv Sena Sanjay Raut yang memintanya untuk hadir pada tanggal 1 Juli untuk diinterogasi dalam kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pembangunan kembali ‘rumah petak’ Mumbai dan transaksi properti keuangan terkait yang terlibat. istrinya dan tersangka rekannya, kata para pejabat pada hari Selasa.
Anggota Rajya Sabha itu mendapat panggilan pertama pada hari Selasa, tetapi dia meminta lebih banyak waktu dengan alasan komitmen resmi dan pertemuan yang seharusnya dia hadiri di Alibaug di distrik Raigad di negara bagian tersebut.
Pengacaranya bertemu dengan pejabat dari Direktorat Penegakan Hukum di Mumbai pada hari Selasa dan meminta waktu sekitar dua minggu untuk kehadirannya, namun badan tersebut hanya memberinya keringanan hingga akhir bulan ini.
“Panggilan pengadilan ED telah disampaikan pada Senin sore, jadi kami mengajukan permohonan untuk meminta waktu karena ED meminta beberapa dokumen,” kata pengacara Raut kepada wartawan setelah bertemu dengan pejabat badan tersebut di kantor regional mereka di kawasan pertemuan Ballard Estate di Mumbai selatan.
Badan tersebut ingin menanyai Raut yang berusia 60 tahun dan mencatat pernyataannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Perkembangan ini terjadi ketika Shiv Sena memerangi pemberontakan sekelompok anggota parlemennya, sehingga menimbulkan tanda tanya atas masa depan pemerintahan Maha Vikas Aghadi (MVA) di Maharashtra.
Anggota parlemen pemberontak Shiv Sena, yang pertama kali dibawa ke Surat, kini berkemah di Guwahati.
Raut mengadakan konferensi pers di pagi hari dan mengatakan dia “akan” pergi ke UGD saat dia punya waktu luang.
“Saya anggota parlemen. Saya tahu hukum. Sekalipun lembaga pelaksana hukum bekerja dengan cara yang salah, saya orang yang taat hukum,” ujarnya.
Raut pada hari Senin menyebut pemanggilan ED sebagai “konspirasi” untuk menghentikannya melawan lawan politik mereka.
Pada bulan April, ED untuk sementara melampirkan aset senilai lebih dari Rs 11,15 crore milik istri Raut, Varsha Raut dan dua rekannya sebagai bagian dari penyelidikan ini.
Properti terlampir berupa tanah milik Pravin M Raut, asisten Sanjay Raut dan mantan direktur Guru Ashish Construction Pvt Ltd, di Palghar, Saphale (kota di Palghar) dan Padgha (di distrik Thane). .
Properti terlampir juga termasuk sebuah flat di pinggiran kota Dadar Mumbai yang dimiliki oleh Varsha Raut dan delapan bidang tanah di Pantai Kihim di Alibaug yang dimiliki bersama oleh Varsha Raut dan Swapna Patkar, istri Sujit Patkar, “rekan dekat” Sanjay Raut, kata ED.
Kabarnya, agensi tersebut ingin menanyai Sanjay Raut untuk mengetahui tentang “hubungan bisnis dan lainnya” dengan Pravin Raut dan Patkar dan juga tentang kesepakatan properti yang melibatkan istrinya.
Setelah Pravin Raut ditangkap pada bulan Februari, ED mengatakan dia tampaknya “bertindak sebagai front” atau berkolusi dengan orang-orang berpengaruh.
Badan tersebut mengatakan selama penyelidikan terungkap bahwa dia telah melakukan pembayaran kepada “orang-orang yang terkena dampak politik”.
Dalam kesepakatan tanah Alibaug, selain nilai terdaftar, pembayaran “tunai” juga dilakukan kepada penjual, kata lembaga tersebut.
Pravin Raut ditangkap oleh ED dalam penyelidikan terkait dugaan penipuan tanah senilai Rs 1.034 crore terkait dengan pembangunan kembali ‘rumah petak’ Patra di wilayah Goregaon Mumbai.
Dia saat ini berada dalam tahanan pengadilan.
Guru Ashish Construction Pvt Ltd terlibat dalam pembangunan kembali ‘rumah petak’ Patra yang memiliki 672 penyewa di rumah petak seluas 47 hektar milik Otoritas Pengembangan Kawasan Perumahan Maharashtra (MHADA), kata ED sebelumnya.
Guru Ashish adalah anak perusahaan dari Housing Development Infrastructure Ltd. (HDIL).
HDIL sedang diselidiki oleh ED dan beberapa lembaga lain sehubungan dengan dugaan penipuan sekitar Rs 4,300 crore di Bank Koperasi Punjab dan Maharashtra (PMC).
ED mengatakan Guru Ashish menandatangani “perjanjian tripartit” dengan penyewa dan MHADA untuk membangun kembali ‘rumah petak’ tersebut.
Sesuai perjanjian, kata ED, pengembang harus menyediakan rusun kepada 672 penyewa dan mengembangkan rusun untuk MHADA.
Setelah itu, sisa lahan akan dijual pengembang.
“Direktur Guru Ashish Constructions menyesatkan MHADA dan berhasil menjual FSI (indeks ruang lantai) kepada sembilan pengembang dan mengumpulkan sekitar Rs 901,79 crore tanpa menyiapkan porsi rehabilitasi untuk 672 penyewa terlantar dan porsi MHADA,” bunyinya.
Perusahaan real estate ini juga meluncurkan proyek bernama Meadows dan mengambil jumlah reservasi sekitar Rs 138 crore dari pembeli flat.
“Total hasil kejahatan yang dihasilkan oleh direktur Guru Ashish Constructions Pvt Ltd melalui aktivitas ilegal adalah sekitar Rs 1.039,79 crore. Sebagian dari hasil kejahatan selanjutnya ditransfer ke rekan dekat,” katanya.
Penyelidikan ED, yang dilakukan sejauh ini, menemukan bahwa “sekitar Rs 100 crore ditransfer dari HDIL ke rekening Pravin Raut”.
Jumlah tersebut selanjutnya ditransfer Pravin Raut ke berbagai rekening kerabat dekatnya, anggota keluarga, badan usahanya, dan lain-lain.
“Selama tahun 2010, sebagian hasil kejahatan sebesar Rs 83 lakh diterima langsung/tidak langsung oleh Varsha Raut (istri Sanjay Raut) dari Madhuri Pravin Raut, istri Pravin Raut.”
“Jumlah tersebut digunakan oleh Varsha Raut untuk pembelian sebuah flat di Dadar East,” tuduhan agensi tersebut.
Investigasi ED menemukan bahwa sejumlah Rs 55 lakh ditransfer kembali ke Madhuri Raut oleh Varsha Raut.
Ada juga beberapa kesepakatan lainnya, katanya.
Lembar tuntutan telah diajukan oleh lembaga tersebut terhadap Pravin Raut pada bulan April.
Badan tersebut telah menginterogasi Varsha Raut tahun lalu sehubungan dengan kasus PMC Bank dan dugaan hubungannya dengan istri Pravin Raut.
Penyelidikan menemukan Varsha Sanjay Raut dan Madhuri Pravin Raut “adalah mitra dalam Avani Construction dan Varsha Raut menerima Rs 12 lakh dari entitas ini (sebagai modal yang ditarik diubah menjadi pinjaman) dengan kontribusi hanya Rs 5.625”.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp