NEW DELHI: Direktorat Penegakan (ED) pada hari Selasa menggerebek beberapa lokasi di Mumbai, Pune dan Surat sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terhadap ABG Shipyard Ltd dalam dugaan kasus penipuan pinjaman bank sebesar Rs 22,842 crore, kata para pejabat.
Sebanyak 26 lokasi di kota-kota ini sedang digeledah oleh agen federal berdasarkan pasal pidana Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), kata mereka.
ED telah mendaftarkan kasus pencucian uang pada bulan Februari setelah menyelidiki FIR CBI terhadap mantan promotor perusahaan pembuat kapal tersebut.
CBI mendakwa ABG Shipyard Ltd dan ketua serta direktur pelaksananya Rishi Kamlesh Agarwal serta lainnya karena diduga menipu konsorsium bank lebih dari Rs 22.842 crore.
Ia juga menyebut nama direktur eksekutif saat itu Santhanam Muthaswamy, direktur Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal dan Ravi Vimal Nevetia dan perusahaan lain ABG International Pvt Ltd atas dugaan pelanggaran konspirasi kriminal, penipuan, pelanggaran kepercayaan kriminal dan penyalahgunaan posisi resmi di bawah Hukuman India. Code (IPC) dan UU Pencegahan Korupsi.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp