ED menangkap Rai beberapa bulan lalu setelah melakukan penggeledahan di 42 lokasi di Delhi, Gurugram, Faridabad, Noida, Ghazipur, Pune dan Gandhidham.
Kolase Sanjay Sherpuria dan logo Direktorat Penegakan Hukum, digunakan hanya untuk tujuan representasi.
NEW DELHI: Surat tuntutan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang telah diajukan terhadap tersangka penipu Sanjay Prakash Rai alias Sanjay Sherpuria karena “menipu” beberapa orang dengan menyamar sebagai orang yang dekat dengan PMO, birokrat senior, dan politisi, kata ED. Rabu.
Tuntutan penuntutan diajukan ke pengadilan khusus Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di Pengadilan Rumah Patiala Delhi pada tanggal 28 Juli dan pengadilan menyadarinya pada tanggal 31 Juli, kata sebuah pernyataan.
Kasus pencucian uang ini bermula dari FIR yang diajukan oleh polisi Lucknow yang menuduh bahwa Rai “menipu” sejumlah besar uang dari masyarakat umum dengan menggambarkan dirinya dekat dengan politisi senior dan birokrat dan mengklaim bahwa ia adalah seorang influencer, pekerja sosial dan terkait dengan Kantor Perdana Menteri (PMO).
ED menangkap Rai beberapa bulan lalu setelah melakukan penggeledahan di 42 lokasi di Delhi, Gurugram, Faridabad, Noida, Ghazipur, Pune dan Gandhidham.
Dalam satu kasus, agensi tersebut menuduh, Rai “menipu” pengusaha Gaurav Dalmia dan keluarganya hingga Rs 12 crore dengan menanamkan dalam dirinya rasa takut akan penangkapan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh ED.
Sejumlah Rs 6 crore dari jumlah total diterima pada Januari 2023 di rekening bank Youth Rural Entrepreneur Foundation (YREF) dari Dalmia Family Office Trust, di mana Gaurav Dalmia menjadi walinya, kata ED.
Rai, menurut ED, pada 16 Februari 2019, memasukkan YREF berdasarkan Companies Act sebagai perusahaan nirlaba, dan alamat terdaftar YREF adalah desa Karaila, Post Saheri di distrik Ghazipur, Uttar Pradesh.
Namun sebenarnya kegiatan operasional YREF dilakukan dari rumah no. 1, Delhi Riding Club, Safdarjung Road, New Delhi, yang juga merupakan alamat tempat tinggal Rai, katanya.
Meskipun Rai tidak memegang jabatan resmi di YREF, dia mengendalikan urusan sehari-hari perusahaan dan merupakan penerima manfaat utama, kata badan tersebut.
Pembayaran sebesar Rs enam crore tersebut diterima oleh Rai “dengan kedok sumbangan di YREF dari Dalmia Family Office Trust”.
Rai diduga memalsukan dokumen sehubungan dengan pembayaran sebesar Rs 6 crore yang diterima dari Dalmia Family Office Trust untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari transaksi tersebut.
Selain Rs enam crore yang diterima di rekening YREF, sejumlah Rs enam crore diterima “tunai” oleh Rai dari Dalmia yang kemudian “dilapisi dan ditempatkan” di rekening bank putranya Yash Sanjayprakash Rai dan Sujal Sanjayprakash Rai dalam bentuk entri akomodasi (hawala) dari toko perhiasan tertentu yang berbasis di Delhi dengan pakaian menjual perhiasan tua, tuduhan ED.
Dalam kasus lain, Rai Mohit Singh, Managing Director Shipra Estate Ltd dituduh melakukan kecurangan dengan menunjukkan kontaknya dengan politisi senior dan birokrat dan “menipu” dia hingga Rs 1 crore dengan membuat janji palsu.
Pembayaran sebesar Rs 1 crore diterima di rekening bank YREF “dengan menyamar sebagai sumbangan”, dugaan ED.
Rai juga “menipu” Naveen Kumar Malhotra, Direktur Bindu Fashion Pvt Ltd sejumlah Rs 1 crore dan Sunil Chand Goyal, Direktur Metadesign Solution Pvt Ltd, sejumlah Rs 51,50 lakh melalui “janji-janji palsu yang membuat dan membuat mereka terkesan dengan menggambarkan dirinya sebagai seorang influencer, pekerja sosial dan terkait dengan PMO.”
ED sebelumnya telah melampirkan aset senilai lebih dari Rs 14,54 crore dari Rai.