NEW DELHI: Direktorat Penegakan (ED) telah menangkap Satish Kumar, mantan Komandan Batalyon 36 Pasukan Keamanan Perbatasan (BSF) dalam kasus pencucian uang terkait penyelundupan ternak di Perbatasan Internasional Indo-Bangladesh. Dia menerima hasil kejahatan (POC) sebesar Rs 12,8 crores dari Mohammed Enamul Haque, tersangka gembong penyelundupan ternak lintas batas, di rekening istri dan ayah mertuanya.
Hasil kejahatan ini selanjutnya dicuci melalui pembelian barang tidak bergerak dan reksa dana. Dia diadili di hadapan pengadilan kota di ibu kota negara pada hari Sabtu dan dia dikembalikan ke tahanan UGD selama tiga hari.
Ini merupakan penangkapan kedua dalam kasus ini. Sebelumnya Haque berada pada bulan Februari dan saat ini dia berada dalam tahanan pengadilan. Satu tuntutan penuntutan diajukan dalam kasus ini pada tanggal 16 April ke pengadilan di Delhi.
Pengadilan memperhatikan pengaduan tersebut. Dalam pengaduan tersebut, tiga – Haque, dua saudara laki-laki – Vinay dan Vikas Mishra serta tiga perusahaan yang terkait dengan individu tersebut, yaitu Hoque Industries Pvt Ltd, Hoque Mercantile Pvt Ltd dan Anant Tradecom Pvt Ltd, telah dieksekusi sebagai terdakwa. Vinay adalah mantan pemimpin sayap pemuda Kongres Trinamool.
ED telah memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) pada bulan September 2020 terhadap Satish Kumar, Haque, Mohammed Anarul SK, Mohammed Golam Mustafa dan pejabat BSF dan Bea Cukai India lainnya.
Total hasil kejahatan terkait dengan pengaduan yang diajukan adalah Rs 25 crore dalam kasus ini.
“Selama penyidikan kasus PMLA ini, sejauh ini telah dilakukan 24 penggeledahan. Hingga saat ini properti bernilai lebih dari 18,5 Crore telah dilampirkan dalam kasus ini. Investigasi lebih lanjut dalam kasus ini sedang dilakukan,” kata ED.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp