ED kemungkinan akan menyelidiki pola kepemilikan saham, pengalihan aset AJL ke YIL, masalah terkait lainnya, transaksi keuangan serta peran fungsionaris partai dalam memfungsikan AJL & YIL
Pemimpin Kongres Rahul Gandhi berangkat ke kantor UGD di tengah protes para pekerja partai, setelah dia dipanggil untuk diinterogasi dalam kasus National Herald di New Delhi pada hari Senin. (Foto | PTI)
NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Senin memulai pemeriksaan putaran kedua terhadap pemimpin Kongres Rahul Gandhi dalam kasus dugaan pencucian uang terkait dengan National Herald.
Para penyelidik di badan federal menanyai pemimpin berusia 51 tahun itu selama lebih dari tiga jam pada putaran pertama yang dimulai pada pukul 11.00 di markas besarnya.
Putaran pertanyaan pertama berakhir sekitar pukul 14.15 untuk makan siang. Pemimpin Kongres kembali ke kediamannya diikuti dengan kunjungannya ke Rumah Sakit Sir Ganga Ram di ibu kota negara tempat ibunya dan presiden sementara partai Sonia Gandhi dirawat karena masalah terkait Covid.
Pemeriksaan terhadap Rahul Gandhi dilanjutkan kembali setelah ia mengikuti kembali pemeriksaan putaran kedua sekitar pukul 15.45.
Rahul Gandhi sedang diinterogasi oleh petugas setingkat asisten direktur – petugas investigasi kasus tersebut – di bawah pengawasan seorang wakil direktur dan seorang direktur gabungan.
BACA JUGA | Rahul Gandhi diminta ED selama 2,5 jam untuk kembali untuk diinterogasi setelah makan siang
Petugas lain diketahui sedang mengetik pernyataan Gandhi yang dicatat berdasarkan Bagian 50 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
ED sedang menginterogasi anggota Lok Sabha dari Wayanad di Kerala atas dugaan penyimpangan keuangan di Young Indian Pvt Limited (YIL) yang dipromosikan partai dan memiliki surat kabar National Herald.
ED kemungkinan akan menyelidiki pola kepemilikan saham, pengalihan aset AJL ke YIL dan masalah terkait lainnya. ED juga menyelidiki transaksi keuangan serta peran fungsionaris partai dalam berfungsinya AJL dan YIL.
National Herald diterbitkan oleh Associated Journals Limited (AJL) dan dimiliki oleh YIL. ED juga akan mempertanyakan ibu Rahul Gandhi dan presiden sementara Kongres Sonia Gandhi dalam kasus ini. Baru-baru ini mereka mengeluarkan panggilan baru kepadanya untuk hadir di hadapan kasus tersebut pada tanggal 23 Juni.
Kasus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan keuangan berdasarkan PMLA didaftarkan sekitar sembilan bulan yang lalu setelah pengadilan mengetahui penyelidikan Departemen Pajak Penghasilan yang dilakukan berdasarkan pengaduan pidana pribadi yang diajukan oleh mantan anggota parlemen Partai Bharatiya Janata (BJP) Subramanian Swamy. diserahkan. pada tahun 2013.
Swamy mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tuduhan bahwa aset AJL diperoleh secara curang dan dialihkan ke YIL, di mana Sonia Gandhi dan putranya masing-masing memiliki 38 persen saham.
Promotor YIL termasuk Sonia Gandhi dan Rahul Gandhi. Swamy menuduh Gandhi telah menyalahgunakan dana, dengan YIL hanya membayar Rs 50 lakh untuk mendapatkan hak memulihkan Rs 90,25 crore yang menjadi hutang AJL kepada Kongres.
Kongres berpendapat bahwa YIL adalah perusahaan nirlaba berdasarkan Pasal 25 Companies Act, 1956 yang tidak dapat mengumpulkan keuntungan atau membayar dividen kepada pemegang sahamnya.
BACA JUGA | Kongres melakukan unjuk rasa, banyak pemimpin ditahan saat Rahul muncul di hadapan UGD dalam kasus pencucian uang
Menyebutnya sebagai kasus balas dendam politik, advokat Senior Mahkamah Agung dan pemimpin Kongres Abhishek Singhvi mengatakan, “Ini benar-benar kasus yang sangat aneh – dugaan kasus pencucian uang di mana surat panggilan dikeluarkan tanpa melibatkan uang.”
Langkah badan federal tersebut menyusul interogasi terhadap pemimpin senior Kongres Mallikarjun Kharga dan bendahara Kongres Pawan Bansal pada bulan April tahun ini sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang dalam kasus National Herald.
Badan tersebut kemudian mencatat pernyataan kedua pemimpin Kongres tersebut. Kharga adalah CEO YIL, sedangkan Bansal adalah direktur pelaksana AJL.
Sementara itu, semua jalan menuju kantor UGD di Central Delhi terus diblokir oleh polisi di tengah pengerahan besar-besaran personel Pasukan Aksi Cepat.
Polisi Delhi telah memberlakukan ketentuan berdasarkan Bagian 144 CrPC untuk melarang berkumpul dan masuknya orang di jalan menuju markas ED di Pravaratan Bhawan di Jalan APJ Abdul Kalam.
Polisi Lalu Lintas Delhi telah mengeluarkan peringatan bagi penduduk ibu kota negara yang meminta mereka untuk menghindari jalan-jalan tertentu menyusul prosesi yang diusulkan oleh partai Kongres dari markas besarnya ke kantor UGD tempat Rahul Gandhi diperiksa.