MUMBAI: Anggota parlemen Shiv Sena Bhavana Gawali telah bersekongkol secara kriminal untuk mengubah perwalian menjadi perusahaan swasta melalui ajudannya Saeed Khan melalui “pemalsuan dan penipuan” untuk memberikan dana senilai sekitar Rs 18 crore, Direktorat Penegakan (ED) mengatakan kepada pengadilan khusus di sini . Selasa.
Penyelidikan sejauh ini menunjukkan adanya penyelewengan dana sebesar Rs 18,18 crore dan pencurian Rs 7 crore (uang tunai) tergolong rendah, kata badan investigasi kepada pengadilan selama sidang hak asuh Khan, yang ditangkap pada hari sebelumnya.
Penangkapan Khan terkait dengan kasus pencucian uang terkait dugaan penyimpangan keuangan di perwalian tertentu yang terkait dengan Gawali, anggota parlemen dari kursi Yavatmal-Washim Lok Sabha di Maharashtra.
Khan dikembalikan ke tahanan ED hingga 1 Oktober.
Hakim Khusus MG Deshpande mengatakan bahwa alasan prima facie (yang disebutkan dalam penahanan) mengarah pada keterlibatan terdakwa dalam pencucian uang.
Badan investigasi mengatakan kepada pengadilan bahwa perwalian tersebut, Mahila Utkarsha Pratishthan, telah mengajukan permohonan konversi menjadi perusahaan Bagian 8 dengan diduga secara curang memalsukan tanda tangan manajemen dan dokumen lembaga publik.
Total aset sebesar Rs 69 crore dalam nilai buku (perwalian) telah ditransfer ke Bagian 8 Company Limited yang baru dibentuk, kata agensi tersebut.
Companies Act mendefinisikan perusahaan Pasal 8 sebagai perusahaan yang tujuannya adalah untuk mempromosikan bidang seni, perdagangan, ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, olahraga, amal, kesejahteraan sosial, agama, perlindungan lingkungan atau tujuan serupa lainnya.
Direktur perusahaan ini adalah Khan dan Shalinitai Gawali, ibu dari anggota parlemen.
Bhavana Gawali adalah anggota perusahaan ini bersama keduanya.
Dikatakan bahwa Bhavana Gawali, melalui asistennya Saeed Khan Shergul Khan dan kaki tangannya telah bersekongkol secara kriminal untuk mengubah Perwalian ‘Mahila Utkarsha Pratishthan’ menjadi Perusahaan Bagian 8 melalui pemalsuan dan penipuan dengan tujuan untuk menjaga dana perwalian juga. rendah,” kata UGD.
Investigasi awal mengungkapkan bahwa ada setoran tunai dalam jumlah besar dan penarikan sejumlah besar uang dari rekening perwalian yang dikelola oleh koperasi Risod Urban.
Kemudian pengurus cabang koperasi Risod Urban dalam keterangannya mengatakan bahwa masyarakat tidak berhak menerima setoran tunai lebih dari Rs 3,00,000.
Namun, terdapat beberapa setoran tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar diikuti dengan penarikan dalam jumlah yang sama pada hari yang sama.
Beliau (manajer) juga mengatakan bahwa transaksi tersebut hanya sekedar pemindahbukuan dan tidak ada fisik uang tunai yang dipindahkan.
Semua ini dilakukan atas instruksi khusus Bhavana Gawali, kata ED.
Sehingga terungkap adanya pengaduan penyelewengan dana sebesar Rp 18.
18 crore dan pencurian Rs 7 crore (uang tunai) tergolong rendah, kata badan investigasi.
Advokat Hiten Venegokar, yang hadir di UGD, mengatakan Khan berperan aktif dalam pemalsuan dokumen dan pendirian perusahaan.
Seluruh transaksi dan lapisan lebih lanjut dari properti perwalian tersebut harus diselidiki dan hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pengawasan dari terdakwa, katanya kepada pengadilan.
Sajal Yadav, mewakili Khan, menentang permohonan penahanan ED, dengan mengatakan tidak ada kasus PMLA (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang) yang diajukan terhadap kliennya.
“Biarkan mereka menunjukkan jika ada uang yang masuk ke rekening saya. Tidak ada yang memberatkan saya. Saya menjadi sasaran karena saya berafiliasi dengan partai negara,” kata Khan melalui pengacaranya.
Kasus ED didasarkan pada FIR yang terdaftar di kantor polisi Risod di distrik Washim karena kecurangan dan pelanggaran kepercayaan pidana.
Berdebat mengenai yurisdiksi, Yadav mengatakan, “Taliban membunuh orang yang tidak berarti ECIR akan didaftarkan di sini. Anda (ED) harus mengikuti yurisdiksi”.
Namun, Hakim Khusus MG Deshpande mengatakan bahwa alasan prima facie (yang disebutkan dalam penahanan) mengarah pada keterlibatan terdakwa dalam pencucian uang.
Mempertimbangkan arah penyelidikan dan fakta-fakta kasus ini, kesempatan yang memadai harus diberikan kepada ED, katanya dan mengembalikan Khan ke tahanan ED.
Bulan lalu, badan tersebut melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Yavatmal, Washim dan Mumbai dalam kasus ini.
Kasus ED didasarkan pada FIR Polisi Maharashtra terhadap beberapa terdakwa sehubungan dengan dugaan penipuan Rs 18 crore dan beberapa penyimpangan terkait.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp