NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah melampirkan aset senilai lebih dari Rs 145 crore dari sebuah perusahaan rempah-rempah yang berbasis di Bengaluru dalam penyelidikan pencucian uang terkait dengan dugaan penipuan pinjaman di J&K Bank.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu, badan tersebut mengatakan sebuah bangunan pabrik, toko, flat dan tanah milik perusahaan, SA Rawther Spices Pvt Ltd, dan lainnya untuk sementara telah terikat di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Dikatakan bahwa nilai total properti terlampir adalah Rs 145,26 crore.
Kasus ED bermula dari FIR yang diajukan oleh biro antikorupsi Kepolisian JK terhadap perusahaan dan direktur promotornya Syed Anish Rawther, manajer cabang J&K Bank yang saat itu berlokasi di BU Infantry Road di Bengaluru dan pejabat lain dari bank yang sama, pada bulan Agustus 2019.
“Dalam FIR, SA Rawther Spices Pvt. Ltd. dituduh gagal membayar pinjaman dan dinyatakan NPA (aset non-performing) pada September 2017. Jumlah bersih Rs 285,81 crore terutang di perusahaan selain bunga yang belum dikenakan sebesar Rs 66,91 crore terhadap properti jaminan yang dijaminkan sebesar Rs 171 crore,” kata ED dalam sebuah pernyataan.
Pada periode yang sama, katanya, perusahaan tersebut “juga meminjam Rs 16,5 crore dari HDFC Bank dan Rs 25 crore dari RBL Bank dan properti yang sama, yang sudah dimiliki oleh J&K Bank Ltd. “Manajer cabang saat itu (J&K Bank) di kerjasama dengan promotor/direktur perusahaan menyebabkan kerugian keuangan sebesar Rs 352,72 crore,” klaim agensi tersebut.
Diduga perusahaan memperoleh banyak pinjaman dan menggunakannya untuk mengekspor barang sebagian besar ke pihak terkait dan hasil ekspor tidak pernah direalisasikan di India. “Perusahaan juga mengalihkan dana tersebut ke sister/group issue dengan melakukan penyesuaian rekening ekspor yang telah jatuh tempo dengan mengeluarkan fresh packing credit, Inland Letters of Credit (ILC) untuk menangani sister issue melalui akomodasi rekening di bawah naungan ILC,” imbuhnya.
“Ditemukan bahwa SA Rawther Spices Pvt. Ltd. memanfaatkan pinjaman kredit paket dari J&K Bank dan menggunakannya untuk membayar cicilan terhadap rekening pinjaman berjangka Central Trade Agency Pvt. Ltd. yang merupakan perusahaan saudara dari perusahaan sebelumnya,” kata mengatakan itu. .