NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Jumat mengatakan telah menyita tujuh aset tidak bergerak milik gangster Uttar Pradesh yang berubah menjadi politisi Mukhtar Ansari sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap dia dan keluarganya.
Properti tersebut, yang untuk sementara dilampirkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), bernilai Rs 1,48 crore (nilai pendaftaran), sedangkan nilai lingkarannya pada saat pendaftaran adalah Rs 3,42 crore, kata badan federal dalam sebuah pernyataan.
Ansari, mantan MLA lima kali, saat ini ditahan di penjara di Banda, Uttar Pradesh. Pria berusia 59 tahun itu diperiksa oleh UGD dalam kasus ini tahun lalu.
Pada bulan Agustus, badan tersebut juga menggerebek kediaman resmi kakak laki-lakinya dan anggota parlemen BSP Afzal Ansari di Delhi dan beberapa tempat di Ghazipur, Mohammadabad (di distrik Ghazipur), Mau dan ibu kota negara bagian Lucknow.
Kasus pencucian uang terhadap Mukhtar Ansari bermula dari beberapa FIR yang diajukan oleh Kepolisian Uttar Pradesh, selain dua FIR lagi yang diajukan terhadap sebuah perusahaan bernama Vikas Constructions (perusahaan kemitraan) oleh istrinya, dua saudara iparnya dan orang lain yang dikelola. . .
ED menuduh bahwa perusahaan tersebut digunakan untuk membangun gudang di lahan publik dan pemerintah setelah “melanggar” lahan tersebut.
“Gudang tersebut dibangun di distrik Mau dan Ghazipur di Uttar Pradesh. Vikas Construction dijalankan oleh Afshan Ansari (istri Mukhtar Ansari) dan dua saudara laki-lakinya Atif Raza dan Anwar Shahzad, seseorang yang diidentifikasi sebagai Ravindra Narayan Singh, dan Zakir Hussain,” kata UGD.
“Polisi Uttar Pradesh mengajukan lembar tuntutan di salah satu FIR yang terdaftar di Mau dengan menyebutkan semua mitra perusahaan tersebut (Vikas Construction) sebagai tersangka,” katanya.
Penyelidikan tersebut, menurut badan tersebut, menemukan bahwa uang sewa sebesar Rs 15 crore dikumpulkan oleh Vikas Construction dari Food Corporation of India dengan “secara ilegal” menyewakan gudang yang dibangun dengan merambah tanah publik/pemerintah di distrik Mau dan Ghazipur.
“Sewa ini selanjutnya digunakan untuk membeli properti tidak bergerak atas nama Vikas Construction dan Afshan Ansari. Investigasi lebih lanjut untuk menelusuri proses kejahatan yang tersisa sedang dilakukan,” kata ED.
Mukhtar Ansari kini berada di bawah pemeriksaan UGD terkait sedikitnya 49 kasus pidana yang diajukan terhadapnya, termasuk dakwaan perampasan tanah, pembunuhan, dan pemerasan. Dia menghadapi persidangan di Uttar Pradesh dalam beberapa kasus, termasuk percobaan pembunuhan dan pembunuhan.
Pemerintah distrik Ghazipur telah menyita dua bidang tanah seluas 1.901 hektar dan bernilai lebih dari Rs 6 crore, yang menurut polisi dibeli menggunakan dugaan pendapatan ilegal Mukhtar Ansari.
Pada bulan Juli, polisi Uttar Pradesh menyita aset Afzal Ansari senilai Rs 14,90 crore berdasarkan aksi gangster.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp