NEW DELHI: Menteri Delhi Satyendar Jain dan rekan-rekannya “menggunakan” dana hawala untuk membeli lahan pertanian di dan sekitar Delhi dan juga untuk membayar kembali pinjaman yang diambil untuk transaksi serupa, kata direktorat penegakan hukum dalam tuduhan dakwaannya baru-baru ini.
Lembar dakwaan atau pengaduan penuntutan diajukan ke pengadilan khusus Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di sini pada tanggal 27 Juli dan pengadilan menerima pemberitahuan tersebut pada hari Jumat, kata badan federal tersebut dalam sebuah pernyataan.
ED telah menangkap Satyendar Jain, istrinya Poonam Jain dan rekannya Ajit Prasad Jain, Sunil Kumar Jain, Vaibhav Jain dan Ankush Jain, serta perusahaan Akinchan Developers Pvt. Ltd, Paryas Infosolutions Pvt Ltd, Manglayatan Pengembang Pvt. Ltd dan JJ Ideal Estate Pvt. Ltd. dalam dakwaan.
Jain (57), seorang menteri tanpa jabatan di pemerintahan Partai Aam Aadmi (AAP), ditangkap ED pada 30 Mei. Jain pernah didakwa kesehatan, kekuasaan, dan beberapa dakwaan lainnya sebelum lembaga investigasi menangkapnya.
Ketua Menteri Delhi dan penyelenggara nasional AAP Arvind Kejriwal membela menterinya dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang “tangguh, jujur, dan patriotik” yang dijebak dalam “kasus palsu” dan berharap dia akan berterus terang setelah pemeriksaan UGD.
ED juga telah menangkap Vaibhav Jain dan Ankush Jain, dan mereka juga berada dalam tahanan yudisial bersama menteri.
Investigasi menemukan, ED mengatakan, bahwa “selama 2015-16, Satyendar Jain adalah pegawai pemerintah dan empat perusahaan di atas (yang dimiliki dan dikendalikan olehnya) memiliki entri akomodasi (hawala) senilai Rs 4,81 crore yang diterima dari shell. (palsu) ) perusahaan terhadap uang tunai yang ditransfer ke operator masuk yang berbasis di Kolkata melalui rute hawala.”
“Jumlah ini digunakan untuk pembelian langsung lahan pertanian atau untuk pembayaran kembali pinjaman yang diambil untuk pembelian lahan pertanian di dan sekitar Delhi,” klaim badan tersebut.
Oleh karena itu, para terdakwa ditemukan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan hasil kejahatan yang dihasilkan dari kegiatan kriminal yang berkaitan dengan pelanggaran yang direncanakan dan dengan demikian melakukan pelanggaran terhadap Bagian 3 PMLA 2002, katanya.
Badan tersebut melakukan setidaknya dua kali penggerebekan terhadap keluarga dan rekan menteri. Mereka mengklaim bahwa uang tunai yang “tidak dapat dijelaskan” senilai Rs 2,85 crore dan 133 koin emas disita setelah penggerebekan putaran pertama yang dilakukan pada 6 Juni. dia sebagai bagian dari penyelidikan.
Kasus pencucian uang terhadap menteri AAP bermula dari FIR Agustus 2017 yang diajukan oleh CBI terhadap dirinya dan pihak lain atas tuduhan dugaan kepemilikan aset yang tidak proporsional.
Lembar tuntutan diajukan oleh CBI pada bulan Desember 2018 yang menyatakan bahwa dugaan aset yang tidak proporsional adalah Rs 1,47 crore, sekitar 217 persen lebih banyak dari sumber pendapatannya yang diketahui, selama tahun 2015-17.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp