NEW DELHI: Direktorat Penegakan pada hari Jumat mengatakan mereka telah “memiliki” aset senilai Rs 304 crore sehubungan dengan kasus pencucian uang dalam dugaan penipuan ponzi Rose Valley yang terjadi di Benggala Barat dan Odisha.
“Kepemilikan telah diambil atas properti grup perusahaan Rose Valley di Benggala Barat, Tripura dan Odisha berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Ini termasuk 412 properti bergerak senilai Rs 47 crore dan 426 properti tidak bergerak senilai Rs 257 crore masuk,” kata badan penyelidikan pusat dalam sebuah pernyataan.
Grup perusahaan Rose Valley “mengumpulkan sejumlah besar uang dari orang-orang yang mudah tertipu dengan menjalankan berbagai skema palsu dan fiktif serta gagal bayar”.
Dikatakan bahwa penyelidikan menemukan bahwa berbagai properti di Benggala Barat, Odisha, Tripura, Assam, Maharashtra, Jharkhand dan negara bagian lain “diakuisisi atas nama berbagai perusahaan dalam grup tersebut melalui uang yang dikumpulkan secara ilegal dari masyarakat umum yang mengganggu”.
Aset-aset ini sebelumnya untuk sementara dilampirkan oleh ED berdasarkan undang-undang anti pencucian uang dan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Ajudikasi (di bawah PMLA), lembaga tersebut diberi wewenang untuk mengambil alih properti tersebut.
ED telah mendaftarkan kasus pidana pencucian uang terhadap perusahaan tersebut, ketuanya Gautam Kundu dan lainnya pada tahun 2014 dan kemudian menangkapnya di Kolkata. Beberapa lembar tuntutan telah diajukannya dalam kasus ini hingga saat ini, bahkan saat penyelidikan masih berlangsung.