MUMBAI: ED pada hari Selasa memanggil anggota parlemen Shiv Sena Sanjay Raut untuk diinterogasi dalam penyelidikan pencucian uang terkait dengan pembangunan kembali ‘rumah petak’ Mumbai dan transaksi keuangan terkait lainnya yang melibatkan istri dan teman-temannya, kata para pejabat.
Anggota parlemen Rajya Sabha, yang diminta untuk mengundurkan diri di hadapan Direktorat Penegakan Hukum di kantornya di Mumbai selatan dan mencatat pernyataannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), menyebut pemanggilan tersebut sebagai konspirasi dan berkata, “Tangkap saya”.
Perkembangan ini terjadi ketika Shiv Sena memerangi pemberontakan sekelompok anggota parlemennya, sehingga menimbulkan tanda tanya atas masa depan pemerintahan Maha Vikas Aghadi (MVA) di Maharashtra.
Anggota parlemen pemberontak Shiv Sena, yang pertama kali dibawa ke Surat, kini berkemah di Guwahati.
“Saya baru tahu UGD menelepon saya.”
“Bagus! Ada perkembangan politik besar di Maharashtra. Kami, Shivsainik dari Balasaheb, sedang berperang besar. Ini adalah konspirasi untuk menghentikan saya. Bahkan jika Anda memenggal kepala saya, saya tidak akan mengambil jalur Guwahati.”
“Tangkap aku! Jai Hind!” kata Raut yang menantang di Twitter.
Pada bulan April, ED untuk sementara melampirkan aset senilai lebih dari Rs 11,15 crore milik istri Raut, Varsha Raut dan dua rekannya sebagai bagian dari penyelidikan ini.
Properti terlampir berupa tanah milik Pravin M Raut, asisten Sanjay Raut dan mantan direktur Guru Ashish Construction Pvt Ltd, di Palghar, Saphale (kota di Palghar) dan Padgha (di distrik Thane). .
Properti terlampir juga termasuk sebuah flat di lingkungan Dadar Mumbai yang dimiliki oleh Varsha Raut dan delapan bidang tanah di Pantai Kihim di Alibaug yang dimiliki bersama oleh Varsha Raut dan Swapna Patkar, istri Sujit Patkar, ED dalam ‘ kata sebuah pernyataan.
Menurut ED, Sujit Patkar merupakan teman dekat Sanjay Raut.
Kabarnya, agensi tersebut ingin menanyai Sanjay Raut untuk mengetahui hubungan “bisnis dan lainnya” dengan Pravin Raut dan Patkar dan juga tentang kesepakatan properti yang melibatkan istrinya.
Dalam kesepakatan tanah Alibaug, selain nilai terdaftar, pembayaran “tunai” juga dilakukan kepada penjual, kata lembaga tersebut.
Sanjay Raut kemudian menyebut tindakan ED tersebut sebagai serangan terhadap kelas menengah “Marathi Manoos” dan menegaskan bahwa dia tidak akan terganggu dengan tindakan tersebut dan akan menolak segala tindakan yang menekannya.
Pravin Raut ditangkap oleh ED pada bulan Februari sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terkait dengan dugaan penipuan tanah senilai Rs 1.034 crore terkait dengan pembangunan kembali ‘rumah petak’ Patra di wilayah Goregaon Mumbai.
Dia saat ini berada dalam tahanan pengadilan.
Guru Ashish Construction Pvt Ltd terlibat dalam pembangunan kembali ‘rumah petak’ Patra yang memiliki 672 penyewa di rumah petak seluas 47 hektar milik Otoritas Pengembangan Kawasan Perumahan Maharashtra (MHADA), kata ED sebelumnya.
Guru Ashish adalah anak perusahaan dari Housing Development Infrastructure Ltd. (HDIL).
HDIL sedang diselidiki oleh ED dan beberapa lembaga lain sehubungan dengan dugaan penipuan sekitar Rs 4,300 crore di Bank Koperasi Punjab dan Maharashtra (PMC).
ED mengatakan Guru Ashish menandatangani “perjanjian tripartit” dengan penyewa dan MHADA untuk membangun kembali ‘rumah petak’ tersebut.
Sesuai perjanjian, kata ED, pengembang harus menyediakan rusun kepada 672 penyewa dan mengembangkan rusun untuk MHADA.
Setelah itu, sisa lahan akan dijual pengembang.
“Direktur Guru Ashish Constructions menyesatkan MHADA dan berhasil menjual FSI (indeks ruang lantai) kepada sembilan pengembang dan mengumpulkan sekitar Rs 901,79 crore tanpa membangun bagian rehabilitasi untuk 672 penyewa terlantar dan bagian MHADA,” katanya.
Perusahaan real estate ini juga telah meluncurkan proyek bernama Meadows dan telah menerima pemesanan sekitar Rs 138 crore dari pembeli flat.
“Total hasil kejahatan yang dihasilkan oleh direktur Guru Ashish Constructions Pvt. Ltd. l. melalui aktivitas ilegal adalah sekitar Rs 1.039,79 crore. Sebagian dari hasil kejahatan selanjutnya ditransfer ke rekan dekat,” klaimnya.
Penyelidikan ED, yang dilakukan sejauh ini, menemukan bahwa “sekitar Rs 100 crore ditransfer dari HDIL ke rekening Pravin Raut”.
Jumlah tersebut selanjutnya ditransfer oleh Pravin Raut ke berbagai rekening kerabat terdekatnya, anggota keluarga, badan usahanya, dll.
“Selama tahun 2010, sebagian hasil kejahatan sebesar Rs 83 lakh diterima oleh Varsha Raut, istri Sanjay Raut, langsung/tidak langsung dari Madhuri Pravin Raut, istri Pravin Raut.”
“Jumlah tersebut digunakan Varsha Raut untuk membeli sebuah flat di Dadar East,” klaim agensi tersebut.
Investigasi ED menemukan bahwa sejumlah Rs 55 lakh ditransfer kembali ke Madhuri Raut oleh Varsha Raut.
Ada juga beberapa kesepakatan lainnya, katanya.
Badan tersebut telah menginterogasi Varsha Raut tahun lalu sehubungan dengan kasus PMC Bank dan dugaan hubungannya dengan istri Pravin Raut.
Investigasi menemukan Varsha Sanjay Raut dan Madhuri Pravin Raut “adalah mitra dalam Avani Construction dan Varsha Raut menerima Rs 12 lakh dari entitas ini (sebagai modal cerukan diubah menjadi pinjaman) dengan kontribusi hanya Rs 5.625”.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp