Departemen TI menemukan transaksi yang tidak terhitung senilai Rs 100 cr setelah penggerebekan di Jharkhand Cong MLA, ajudan

NEW DELHI: Departemen Pajak Penghasilan telah menemukan transaksi dan investasi “tidak bertanggung jawab” senilai lebih dari Rs 100 crore setelah pekan lalu menghubungkan dua MLA Kongres Jharkhand, yang diduga merupakan rekanan mereka dan perusahaan batu bara dan bijih besi di seluruh negara bagian.

CBDT mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa 50 lokasi di Ranchi, Godda, Bermo, Dumka, Jamshedpur dan Chaibasa di Jharkhand, Patna (Bihar), Gurugram (Haryana) dan Kolkata (Benggala Barat) tercakup selama penggeledahan yang dilakukan pada bulan November. diluncurkan. 4.

Kedua MLA tersebut, pada hari penggeledahan dilakukan, diidentifikasi oleh petugas sebagai Kumar Jaimangal alias Anup Singh dan Pradip Yadav.

Saat berbicara kepada wartawan di luar kediamannya di Ranchi hari itu, Jaimangal, seorang legislator dari kursi Bermo, membenarkan tindakan tersebut dan mengatakan bahwa dia memperluas seluruh kerja sama dengan tim penyerang.

Yadav, yang bergabung dengan Kongres setelah berpisah dengan JVM-P, mewakili kursi majelis Poriyahat.

BACA DI SINI | Penambangan ilegal: bantuan kepada Jharkhand CM Hemant Soren karena SC mengesampingkan perintah HC

Kongres adalah mitra aliansi penguasa yang dipimpin JMM di negara bagian yang dipimpin oleh Ketua Menteri Hemant Soren.

Pernyataan CBDT mengatakan tindakan tersebut diambil terhadap “beberapa kelompok usaha yang terlibat dalam perdagangan/transportasi batubara, pelaksanaan kontrak sipil, penambangan bijih besi dan produksi besi spons.

“Mereka yang digeledah termasuk dua orang yang memiliki hubungan politik dan rekan-rekan mereka,” katanya.

Badan Pusat Pajak Langsung (CBDT) adalah badan pembuat kebijakan untuk departemen TI.

Uang tunai senilai lebih dari Rs 2 crore telah disita dan “sejauh ini belum ditemukan transaksi/investasi lebih dari Rs 100 crore.”

Penggeledahan tersebut juga berujung pada penyitaan sejumlah besar dokumen dan bukti digital yang “memberatkan”, katanya.

“Analisis awal atas bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini menggunakan berbagai modus operandi penghindaran pajak, termasuk inflasi pengeluaran, transaksi pinjaman tunai, pembayaran/penerimaan tunai, dan penekanan produksi. Investasi ditemukan dilakukan pada properti tidak bergerak yang sumbernya tidak bisa dijelaskan sepenuhnya,” tuduhan CBDT.

Salah satu kelompok yang terlibat dalam kontrak sipil ditemukan “tidak” melakukan pembukuan rutin, katanya.

“Kelompok tersebut menggelembungkan pengeluarannya dengan melakukan transaksi yang tidak asli untuk pembelian bahan baku/biaya subkontrak secara sekaligus pada akhir tahun. Bukti yang disita juga menunjukkan bahwa pembayaran tunai yang tidak adil dilakukan untuk mengamankan kontrak guna memastikan,” CBDT menegaskan.

Dalam kasus kelompok lain yang terlibat dalam perdagangan batu bara/penambangan bijih besi, dll., telah ditemukan stok bijih besi bernilai tinggi yang “belum terhitung”, yang belum dapat dihitung, kata pernyataan itu.

Kelompok tersebut juga memperkenalkan uangnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dan modal saham dengan menempatkan transaksi melalui perusahaan cangkang. Para profesional yang terkait dengan kelompok ini mengakui bahwa mereka tidak memverifikasi dokumen pendukung dan menandatangani laporan audit yang disiapkan oleh kelompok tersebut. akuntan kelompok tanpa uji tuntas,” tuduhan CBDT.

Pada bulan Agustus, Jaimangal mengajukan pengaduan ke polisi terhadap tiga anggota parlemen dari partainya – Irfan Ansari, Rajesh Kachchap dan Naman Bixal Kongari – dengan tuduhan bahwa mereka berencana menggulingkan pemerintahan UPA yang berkuasa di Jharkhand yang dipimpin oleh Ketua Menteri Hemant Soren.

Pengaduan tersebut diajukan setelah tiga anggota parlemen Kongres ditangkap dengan uang tunai di Benggala Barat pada bulan Juli.

Juru bicara Kongres Negara Bagian Rajiv Ranjan mengklaim pada hari penyelidikan bahwa tindakan departemen pajak adalah bagian dari operasi untuk mengacaukan pemerintahan di negara bagian yang tidak dikuasai BJP.