NEW DELHI: Departemen Pajak Pendapatan telah mendeteksi pendapatan yang dirahasiakan sekitar Rs 130 crore setelah baru-baru ini menggerebek dua bisnis Punjab, satu terlibat dalam perdagangan sepeda dan yang lainnya menyediakan layanan imigrasi dan visa kepada pelajar, kata CBDT pada hari Selasa.
Pencarian entitas yang terlibat dalam perdagangan siklus dilakukan pada 21 Oktober.
“Tindakan tersebut mengarah pada deteksi pendapatan yang tidak terhitung sekitar Rs 150 crore,” kata Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT), yang menetapkan kebijakan untuk departemen pajak, dalam sebuah pernyataan.
Uang tunai sebesar Rs 2,25 crore dan emas senilai Rs 2 crore yang tidak terhitung juga disita dalam penggerebekan ini, katanya.
“Kelompok tersebut diketahui terlibat dalam penindasan pendapatan dengan menunjukkan transaksi intra-grup palsu dalam urusan kelompok,” kata CBDT, menambahkan bahwa “kelompok tersebut juga terlibat dalam menerima sebagian besar harga jual tunai sehingga menekan pendapatan. pergantian”.
“Dokumen yang disita” menunjukkan penindasan omset sekitar Rs 90 crore per tahun oleh sekelompok perusahaan bisnis sepeda, dan dokumen “yang memberatkan” terkait dengan penjualan barang bekas yang tidak diketahui juga disita.
Kelompok kedua berbasis di Jalandhar dan bergerak dalam penyediaan layanan terkait imigrasi dan visa belajar kepada pelajar.
Pawai kelompok ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober.
“Penggeledahan menemukan bahwa kelompok tersebut mengenakan biaya paket, berkisar antara Rs 10 lakh hingga Rs 15 lakh per siswa, tergantung negara tempat siswa tersebut ingin melanjutkan pendidikan,” kata CBDT.
“Hampir seluruh penerimaan kelompok tersebut, yang berjumlah lebih dari Rs 200 crore dalam lima tahun terakhir, berbentuk uang tunai,” katanya.
Ditemukan juga bahwa rekening bank karyawan digunakan untuk menerima uang, yang kemudian ditarik secara tunai, tambah CBDT.
Pernyataan itu mengatakan “keuntungan yang diperoleh dari penerimaan tersebut tidak pernah diungkapkan dalam laporan pajak penghasilan (ITR) yang diajukan.”
“Hanya komisi yang diterima dari universitas asing yang ditampilkan sebagai tanda terima di ITR oleh anggota kelompok,” katanya.
Pendapatan yang tidak terhitung sekitar Rs 40 crore terdeteksi dan uang tunai Rs 20 lakh serta perhiasan senilai Rs 33 lakh disita, kata pernyataan itu.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp