NEW DELHI: Departemen Pajak Pendapatan telah mendeteksi penghindaran pajak lebih dari Rs 50 crore setelah menggerebek kelompok “terkemuka” yang berbasis di Jharkhand yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dan real estat, kata CBDT pada hari Kamis. Penggeledahan dilakukan di 20 lokasi di Ranchi dan Kolkata pada hari Rabu.
CBDT mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di sini bahwa uang tunai sebesar Rs 50 lakh yang “tidak dapat dijelaskan” disita selama penggerebekan dan tiga loker ditempatkan “di bawah pembatasan”.
“Bukti awal yang ditemukan menunjukkan penggelapan pajak lebih dari Rs 50 crore.” “Investigasi pasca penggeledahan sedang berlangsung dan tingkat penghindaran pajak mungkin meningkat secara signifikan,” kata CBDT tanpa mengidentifikasi kelompok tersebut. Badan Pusat Pajak Langsung (CBDT) merumuskan kebijakan untuk Departemen Pajak Penghasilan.
Selama penggerebekan, kata pernyataan itu, ditemukan bahwa kelompok tersebut “tidak memiliki pembukuan rutin.” Oleh karena itu, sertifikat audit dan pernyataan yang diserahkan ke departemen pajak “diperiksa keasliannya”.
“Berdasarkan rincian yang ditemukan selama penggeledahan, terlihat bahwa kelompok tersebut telah melakukan transaksi besar-besaran di luar pembukuan dalam bisnis konstruksi bangunan dan sebagian besar hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai yang masih belum dapat dijelaskan.”
“Sebagian dari uang tunai yang dihasilkan dimasukkan ke dalam bisnis melalui modal saham palsu dan pinjaman tanpa jaminan dari perusahaan cangkang,” klaimnya.
Dikatakan bahwa “setidaknya 8 perusahaan cangkang” terlibat dan anggota keluarga serta orang-orang yang “tidak mampu” ditunjuk sebagai direktur ‘perusahaan’ yang hanya ada di atas kertas.
“Para ‘direktur’ ini mengakui bahwa mereka hanyalah direktur tiruan dan akan menandatangani kontrak di mana pun kelompok tersebut menyuruh mereka melakukannya.”
“Transaksi pinjaman tanpa jaminan dan modal saham palsu senilai Rs 25 crore terdeteksi.” “Perusahaan-perusahaan kejutan yang menginvestasikan uangnya pada grup tersebut ternyata tidak ada di Kolkata,” kata pernyataan itu.
Kelompok tersebut, katanya, telah membeli 1.458 hektar tanah di pinggiran Ranchi dan sedang membangun apartemen tempat tinggal di sana.
“Terlihat bahwa tanah itu didaftarkan dengan biaya sepersepuluh dari nilai untuk keperluan materai.”
“Broker dibayar tunai hingga mencapai crore,” klaim CBDT. Pengeluaran lain yang terkait dengan pembelian tanah juga mencapai jutaan, katanya.
Para penjual lahan juga digerebek dan mereka mengakui bahwa lebih dari 25 persen lahan yang tercantum dalam dokumen terdaftar merupakan lahan hutan yang bukan milik mereka dan belum mendapat imbalan apa pun.
“Bukti yang dikumpulkan selama penggeledahan menunjukkan bahwa kelompok tersebut secara curang mendapatkan lebih dari 300 hektar lahan hutan yang terdaftar atas namanya,” kata pernyataan itu.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp