NEW DELHI: CBI akan menghadirkan mantan CEO ICICI Bank dan MD Chanda Kochhar dan suaminya Deepak Kochhar di pengadilan khusus di Mumbai pada Sabtu sore sehubungan dengan dugaan penipuan dan penyimpangan dalam pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan Grup Videocon telah disetujui, kata para pejabat.
Badan tersebut akan meminta tahanan polisi terhadap kedua terdakwa untuk menanyai mereka sehubungan dengan kasus tersebut, kata mereka.
Sebuah tim pejabat CBI menemani pasangan tersebut dalam penerbangan ke Mumbai pagi ini, kata para pejabat. Keluarga Kochhar dipanggil ke markas besar badan tersebut pada hari Jumat dan ditangkap setelah diinterogasi singkat.
CBI mengklaim bahwa mereka mengelak dalam menjawab dan tidak bekerja sama dalam penyelidikan.
Sumber mengatakan badan tersebut kemungkinan akan mengambil langkah cepat untuk mengajukan surat dakwaan pertama dalam kasus ini, di mana nama Kochhar mungkin akan disebutkan bersama dengan Venugopal Dhoot dari Videocon Group.
CBI menyebut Kochhars dan Dhoot bersama dengan perusahaan Nupower Renewables (NRL) yang dijalankan oleh Deepak Kochhar, Supreme Energy, Videocon International Electronics Ltd dan Videocon Industries Limited sebagai terdakwa dalam FIR yang terdaftar di bawah bagian IPC yang berkaitan dengan konspirasi kriminal dan ketentuan Pencegahan. UU Tipikor 2019, kata mereka.
CBI menuduh bahwa ICICI Bank memberikan fasilitas kredit sebesar Rs 3.250 crore kepada perusahaan Videocon Group yang dipromosikan oleh Dhoot yang melanggar Undang-Undang Peraturan Perbankan, pedoman RBI dan kebijakan kredit bank.
Diduga juga bahwa sebagai bagian dari quid pro quo, Dhoot melakukan investasi sebesar Rs 64 crore di Nupower Renewables melalui Supreme Energy Pvt Ltd (SEPL) dan mentransfer SEPL ke Pinnacle Energy Trust yang dijalankan oleh Deepak Kochhar melalui ‘jalur memutar antara tahun 2010 dan 2012.
Diduga bahwa selama masa jabatan Chanda Kochhar di ICICI Bank, enam pinjaman senilai Rs 1.875 crore diberikan untuk Videocon Group dan perusahaan terkaitnya selama 2009-11.
Dalam dua kasus, dia berada di komite sanksi, menurut FIR.
Chanda Kochhar berada di komite sanksi yang memutuskan dua pinjaman – Rs 300 crore ke Videocon International Electronics Limited (VIEL) pada 26 Agustus 2009, dan Rs 750 crore ke Videocon Industries Limited pada 31 Oktober 2011, klaimnya.
Pinjaman tersebut diterbitkan atas dugaan pelanggaran terhadap kebijakan dan peraturan bank, dugaan FIR.
Sebagian besar pinjaman ini menjadi aset bermasalah, menyebabkan kerugian sebesar Rs 1.730 crore bagi bank, demikian dugaannya.
Sehari setelah pinjaman Rs 300 crore dicairkan oleh ICICI Bank ke VIEL, pada tanggal 8 September 2009, Dhoot mentransfer Rs 64 crore ke Nupower Renewables, yang dijalankan oleh Deepak Kochhar, katanya lebih lanjut.
Transfer sebesar Rs 64 crore dilakukan dari Videocon Industries Ltd melalui SEPL.
“Ini adalah modal besar pertama yang diterima NRL (Nupower Renewables) untuk mengakuisisi pembangkit listrik pertama. Chanda Kochhar diberi gratifikasi ilegal, keuntungan yang tidak semestinya oleh suaminya dari VIL/VN Dhoot karena memberikan pinjaman Rs 300 crore kepada VIEL, ” FIR dugaan.
Pada tanggal 1 Mei 2009, Chanda Kochhar mengambil alih ICICI Bank sebagai Managing Director dan CEO.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp