CBI mengajukan lembar tagihan dalam kasus pengiriman uang ilegal ke luar negeri sebesar Rs 6000 crore – The New Indian Express

Layanan Berita Ekspres

NEW DELHI: Biro Investigasi Pusat (SBI) telah mengajukan dua lembar tuntutan tambahan untuk menyelidiki lebih lanjut penipuan bank yang diduga melakukan pengiriman uang ke luar negeri secara ilegal sekitar Rs 6000 crore.

Badan pusat mengajukan surat dakwaan terhadap delapan orang terdakwa dan sebuah perusahaan swasta di pengadilan CBI di New Delhi.

Memberikan rinciannya, juru bicara CBI RC Joshi mengatakan lembaga tersebut mendaftarkan kasus tersebut pada tanggal 9 Oktober 2015 menyusul pengaduan Bank of Baroda terhadap para terdakwa, termasuk 59 pemegang rekening giro dan pejabat pemerintah serta orang swasta lainnya yang tidak disebutkan namanya.

“Terdakwa diduga terlibat dalam pengiriman uang luar negeri ilegal sekitar Rs 6000 crore, di mana pengiriman uang luar negeri dilakukan dengan cara yang ilegal dan sangat tidak teratur yang merupakan pelanggaran berat terhadap norma dan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Joshi.

Selama penyelidikan, tim agensi menangkap RUPS dan petugas valas, keduanya dari Bank Baroda cabang Ashok Vihar. Selanjutnya, surat dakwaan diajukan terhadap terdakwa pada 12 Desember 2015.

Untuk menyelidiki peran terdakwa lain dan tersangka dalam penipuan keuangan ini, penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut dilanjutkan oleh CBI.

“Dalam penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa rekening-rekening tersebut diduga dibuka dan dioperasikan oleh sekelompok orang. Mereka menyetorkan dana ke rekening tersebut melalui RTGS dan Uang Tunai yang dipindahkan melalui berbagai rekening melalui berbagai lapisan dan akhirnya sama ke rekening kelebihan pembayaran di luar negeri sebagai dugaan adanya pembayaran di muka atas impor barang dan jasa, padahal sebenarnya tidak ada impor yang dilakukan,” demikian pernyataan resmi CBI.

Oleh karena itu, enam terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober setelah melakukan penggeledahan di 14 tempat yang terkait dengan terdakwa tersebut, yang berujung pada ditemukannya dokumen-dokumen tertentu yang memberatkan.

Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp

</p> <p>NEW DELHI: Biro Investigasi Pusat (SBI) telah mengajukan dua lembar tuntutan tambahan untuk menyelidiki lebih lanjut penipuan bank yang diduga melakukan pengiriman uang ke luar negeri secara ilegal sekitar Rs 6000 crore. Badan pusat mengajukan surat dakwaan terhadap delapan orang terdakwa dan sebuah perusahaan swasta di pengadilan CBI di New Delhi. Memberikan rincian, juru bicara CBI RC Joshi mengatakan bahwa lembaga tersebut mendaftarkan kasus ini pada tanggal 9 Oktober 2015 menyusul pengaduan Bank of Baroda terhadap para terdakwa, termasuk 59 pemegang rekening giro dan pejabat pemerintah dan orang swasta lainnya yang tidak diketahui identitasnya.googletag.cmd.push( function () googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); “Terdakwa diduga terlibat dalam pengiriman uang luar negeri ilegal sekitar Rs 6000 crore, di mana pengiriman uang luar negeri dilakukan dengan cara yang ilegal dan sangat tidak teratur yang merupakan pelanggaran berat terhadap norma dan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Joshi. Selama penyelidikan, tim agensi menangkap RUPS dan petugas valas, keduanya dari Bank Baroda cabang Ashok Vihar. Setelah itu, surat dakwaan diajukan terhadap terdakwa pada tanggal 12 Desember 2015. Untuk menyelidiki peran terdakwa lain dan tersangka dalam penipuan keuangan ini, penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut oleh CBI dilanjutkan. “Dalam penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa rekening-rekening tersebut diduga dibuka dan dioperasikan oleh sekelompok orang. Mereka menyetorkan dana ke rekening tersebut melalui RTGS dan Uang Tunai yang dipindahkan melalui berbagai rekening melalui berbagai lapisan dan akhirnya sama ke kelebihan pembayaran di luar negeri. dugaan pembayaran uang muka atas impor barang dan jasa, padahal sebenarnya tidak ada impor yang dilakukan,” demikian pernyataan resmi CBI. Oleh karena itu, enam tersangka ditangkap pada 27 Oktober setelah melakukan penggeledahan di 14 lokasi terkait dengan terdakwa tersebut yang berujung pada pemulihan dokumen tertentu yang memberatkan Ikuti The New Indian Express Channel di WhatsApp<br />