NEW DELHI: CBI pada hari Sabtu memulai penggeledahan di lokasi beberapa pembangun terkemuka, termasuk Ashwini Bhonsale, Shahid Balwa dan Vinod Goenka, di delapan lokasi di Mumbai dan Pune sehubungan dengan kasus korupsi DHFL-Yes Bank, kata para pejabat.
CBI menduga perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dugaan uang ilegal dalam kasus pinjaman Yes Bank-DHFL, kata mereka.
Balwa dan Goenka sebelumnya diadili atas tuduhan CBI dalam kasus spektrum 2G, namun dibebaskan oleh pengadilan khusus pada tahun 2018.
CBI kini telah menangani kasus korupsi tahun 2020 terhadap pendiri Yes Bank Rana Kapoor, Kapil Wadhawan dari DHFL, dan lainnya.
“Penggeledahan dilakukan di delapan lokasi di Mumbai dan Pune. Saat ini belum ada yang bisa dikatakan mengenai peran orang-orang yang digeledah,” kata seorang pejabat.
CBI baru-baru ini menangkap Sanjay Chhabria dari Radius Developers dalam kasus tersebut.
Badan tersebut menuduh Kapoor melakukan konspirasi kriminal dengan Wadhawan untuk memberikan bantuan keuangan kepada DHFL melalui Yes Bank dengan imbalan keuntungan besar yang tidak pantas untuk dirinya dan anggota keluarganya melalui perusahaan yang mereka pegang, kata mereka.
Menurut CBI FIR, penipuan mulai terjadi antara bulan April dan Juni 2018 ketika Yes Bank menginvestasikan Rs 3.700 crore dalam surat utang jangka pendek DHFL.
Sebagai imbalannya, Wadhawan diduga membayar “pembayaran kembali sebesar Rs 600 crore” kepada Kapoor dan anggota keluarganya dalam bentuk pinjaman kepada DoIT Urban Ventures (India) Pvt Ltd, kata mereka.
Putri Kapoor – Roshini, Radha dan Rakhee – adalah 100 persen pemegang saham DoIT Urban Ventures melalui Mogran Credits Pvt Ltd, demikian dugaannya.
Pinjaman sebesar Rs 600 crore diberikan oleh DHFL kepada DoIT Urban Ventures (India) Pvt Ltd berdasarkan hipotek properti di bawah standar yang memiliki nilai sangat rendah dan mempertimbangkan konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan di masa depan, klaim badan tersebut.
Lebih lanjut ditemukan bahwa DHFL belum menebus sejumlah Rs 3,700 crore yang diinvestasikan oleh Yes Bank dalam surat utangnya sejauh ini, katanya.
Selain itu, Yes Bank juga memberikan pinjaman sebesar Rs 750 crore kepada RKW Developers Pvt Ltd yang direkturnya adalah Dheeraj Wadhawan dan yang merupakan perusahaan grup DHFL untuk proyek reklamasi Bandra, yang dialihkan olehnya ke DHFL tanpa investasi apa pun dalam proyek tersebut untuk yang disetujui, kata mereka.
“Rana Kapoor memperoleh keuntungan uang yang tidak semestinya dari DHFL dalam hal investasi pada surat utang DHFL melalui Yes Bank, melalui perusahaan yang dimiliki oleh istri dan putrinya,” tuduhan FIR.