NEW DELHI: CBI telah menangkap Sudeer Muhammed Cheriya Vannarakkal yang diduga menyedot sekitar Rs 10 crore uang publik melalui skema ponzi setelah dia dideportasi dari Arab Saudi menyusul Red Notice Interpol, kata para pejabat pada hari Minggu.
Cheriya dan mitranya menjalankan perusahaan ponzi bernama Forex Trade di Kasargod di Kerala pada tahun 2009-2011, memikat investor yang mudah tertipu dengan janji suku bunga selangit untuk deposito 61 hari dan jaminan komisi 2 persen per bulan kepada agen, kata mereka.
Dengan bantuan skema tersebut, ia mengumpulkan investasi senilai Rs 9,98 crore dari masyarakat namun gagal membayar pengembalian dan pokok pinjaman yang dijanjikan.
CBI mengambil alih penyelidikan kasus tersebut sesuai arahan Pengadilan Tinggi Kerala dan mendaftarkan lima kasus terhadap dirinya, kaki tangannya, dan perusahaan yang sebelumnya diselidiki oleh Polisi Kerala, kata mereka.
“Dia terlibat dalam lima kasus yang didaftarkan oleh CBI di Chennai.
CBI telah mengeluarkan red notice melalui Interpol terhadap terdakwa.
Terdakwa berlokasi di Arab Saudi dan dengan bantuan dan koordinasi yang erat dengan pihak berwenang di Arab Saudi melalui saluran Interpol, dia dideportasi kembali ke India,” kata juru bicara CBI RC Joshi.
Dia mengatakan terdakwa diadili di hadapan pengadilan khusus di Ernakulam yang mengirimnya ke tahanan yudisial hingga 8 April.
“Setelah diselidiki, surat dakwaan diajukan ke pengadilan hakim Ernakulam.
Terdakwa telah dinyatakan sebagai pelanggar oleh pengadilan,” kata Joshi.
Dia mengatakan kasus kelima didaftarkan berdasarkan tuduhan bahwa terdakwa membujuk pelapor untuk mengatur sekitar Rs 50 lakh sebagai deposit dan berjanji untuk memberikan pengembalian bulanan yang diperoleh dari bisnisnya kepada para deposan.
“Pelapor diduga menginvestasikan Rs 19 Lakh di perusahaan tersebut pada tahun 2011 dan terdakwa tidak membayar pengembalian serta jumlah pokok kepada pelapor. Surat tuntutan juga diajukan dalam kasus ini ke pengadilan khusus, Ernakulam,” kata Joshi. .
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp