NEW DELHI: CBI pada hari Kamis menyebut putusan pengadilan Inggris dalam kasus Nirav Modi sebagai “penting” dan mengatakan bahwa hal tersebut harus menjadi pengingat bagi semua buronan, yang telah terlibat dalam penipuan bernilai besar, bahwa mereka bukan hanya hukum tidak bisa melakukan hal tersebut. melarikan diri. dengan mengubah negara tempat tinggal mereka.
Dalam sebuah pernyataan, CBI mengatakan perintah pengadilan membenarkan penyelidikan yang dilakukan oleh badan tersebut, terutama karena Modi mengangkat berbagai masalah mengenai diterimanya bukti, keadilan penyelidikan, persidangan, kondisi penjara, ketersediaan fasilitas kesehatan di India dan pertimbangan asing, dengan maksud untuk mengalihkan perhatian dari tindakannya sendiri.
Sebelumnya, Pengadilan Westminster Magistrates di London menerima tuntutan pemerintah India untuk mengekstradisi Modi, dan mengatakan bahwa bukti-bukti yang memberatkan Modi “cukup prima facie untuk memerintahkan ekstradisinya ke India untuk menghadapi dakwaan”.
Pengadilan juga meneguhkan jaminan India dan menolak pengajuan pembelaan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, persidangan yang adil dan kondisi penjara dan memutuskan untuk mengirimkan kasus Modi ke Menteri Luar Negeri Inggris untuk keputusan akhir.
Keputusan tersebut merupakan pencapaian yang signifikan dalam konteks upaya CBI untuk memberantas korupsi dan merupakan pengingat bahwa para buronan, yang menghindari proses peradilan setelah melakukan penipuan bernilai tinggi, tidak dapat mengabaikan proses tersebut hanya karena mereka telah mengubah yurisdiksi. .” , kata CBI.
Dikatakan bahwa badan tersebut “dengan baik hati mengakui upaya telaten dan terus-menerus yang dilakukan oleh penasihat Kejaksaan untuk dengan penuh semangat mewakili kasus India dan juga upaya berbagai lembaga pemerintah, khususnya pejabat Komisi Tinggi India di London, Kantor Dalam Negeri, Kantor Luar Negeri, di mengoordinasikan sidang ekstradisi, penyerahan bukti dan jaminan tepat waktu, serta tindak lanjut kasus yang cepat di semua tahap.”
CBI mendaftarkan kasus tersebut pada tanggal 31 Januari 2018 terhadap mitra dari tiga perusahaan swasta dan lainnya, termasuk mantan pejabat Bank Nasional Punjab atas pengaduan Bank Nasional Punjab yang menuduh bahwa terdakwa melakukan konspirasi kriminal di antara mereka sendiri ke Bank Nasional Punjab untuk jumlah Rs 6.498 crore (kurang-lebih) melalui penerbitan surat perjanjian yang curang.
Selama penyelidikan, CBI melakukan penggeledahan di 42 lokasi dan menangkap 15 orang.
Beberapa saksi diperiksa dan sejumlah besar dokumen dikumpulkan.
BACA JUGA | Akan bekerja sama dengan otoritas Inggris untuk ekstradisi awal Nirav Modi: MEA
Investigasi mengungkapkan bahwa para pejabat Bank Nasional Punjab yang dituduh, bekerja sama dengan pemilik perusahaan tersebut dan pihak lain, secara curang menerbitkan LoU dalam jumlah besar kepada bank-bank luar negeri untuk mendapatkan kredit Pembeli untuk kepentingan ketiga perusahaan tersebut tanpa batasan atau batasan yang disetujui. margin tunai dan tanpa membuat entri dalam sistem CBS bank.
Surat dakwaan pertama diajukan pada 14 Mei 2018 terhadap 25 terdakwa, termasuk Modi.
Lembar dakwaan kedua diajukan pada tanggal 20 Desember 2019 terhadap 30 terdakwa, termasuk 25 lembar dakwaan yang diajukan sebelumnya sehubungan dengan 150 LoU palsu yang beredar yang mengakibatkan kerugian yang tidak wajar sebesar Rs 6805 crore (kurang-lebih) kepada PNB.
Modi juga dituduh bekerja sama dengan terdakwa lain mengalihkan dana yang diperoleh sebagai kredit pembeli melalui perusahaan tiruan yang didirikan olehnya di Dubai dan Hong Kong, bertindak sebagai eksportir Mutiara ke tiga perusahaan Nirav Modi dan importir perhiasan bertabur Mutiara. , ditarik. perusahaannya.
Modi melarikan diri dari India pada 1 Januari 2018 sebelum kasusnya didaftarkan ke CBI.
Surat perintah penangkapan tanpa jaminan dikeluarkan terhadapnya oleh pengadilan, diikuti dengan pemberitahuan sudut merah pada bulan Juni 2018 oleh Interpol.
Dia ditangkap oleh polisi Inggris di London pada Maret 2019 dan permohonan jaminannya yang berulang kali ditolak oleh Pengadilan Westminster Magistrates dan Pengadilan Tinggi di London.
Setelah lembar dakwaan kedua diajukan, bukti tambahan diajukan ke Pengadilan di London dengan jumlah total penipuan sebesar Rs.6805 crore (kurang-lebih).
Selain itu, permintaan ekstradisi kedua atas pelanggaran intimidasi saksi dan pemusnahan barang bukti juga telah diajukan kepada pemerintah Inggris.
Proses ekstradisi terhadap Modi dimulai di hadapan Pengadilan Westminster Magistrates di London.
Dalam permintaan ekstradisi, CBI menyerahkan sejumlah besar bukti lisan dan dokumenter untuk memperkuat tuduhan konspirasi kriminal, penipuan, pelanggaran kepercayaan, pelanggaran pidana oleh pegawai negeri, penghancuran barang bukti dan intimidasi pidana atas barang bukti.
Sidang permohonan ekstradisi pertama dilaksanakan di Pengadilan Westminster Magistrates, London pada bulan Mei 2020 dan sidang permohonan ekstradisi kedua dilaksanakan pada bulan September 2020.
Video dari barak Penjara Arthur Road, Mumbai diserahkan oleh India yang juga diputar di pengadilan.
Sidang mengenai diterimanya bukti-bukti tersebut diadakan pada tanggal 3 November 2020 dan penyerahan akhir oleh kedua belah pihak dilakukan di hadapan pengadilan pada bulan Januari 2021.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp