MUMBAI: Pengadilan khusus di Mumbai pada hari Jumat menahan broker yang berbasis di kota Sanjay Chhabriaa dalam tahanan CBI hingga 6 Mei sehubungan dengan kasus dugaan korupsi terhadap pendiri Yes Bank Rana Kapoor dan Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL).
Chhabriaa dari Pengembang Radius ditangkap oleh Biro Investigasi Pusat (SBI) pada hari Kamis.
Badan investigasi pusat membawanya ke hadapan hakim khusus SH Gwalani dan meminta penahanannya selama 14 hari untuk penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut.
CBI mengatakan bahwa penahanannya diperlukan karena pelanggarannya serius dan penyelidikan berada pada tahap kritis.
Selama penyelidikan kasus tersebut, keterlibatan kriminal Chhabriaa sebagai terdakwa dalam kasus tersebut terungkap.
Dia diduga mengalihkan pinjaman senilai Rs 3.094 crore yang diberikan oleh Kapil Wadhwan dari DHFL dan Yes Bank, yang didirikan oleh Rana Kapoor, ke perusahaannya.
Baik Kapoor dan Wadhawan dituduh dalam kasus ini.
Keduanya saat ini berada dalam tahanan pengadilan.
SBI menuduh sejumlah besar dana telah dialihkan dari pinjaman tersebut dan penting untuk menginterogasi terdakwa mengenai penggunaan dana tersebut.
“Interogasi kustodian terhadap Chhabriaa diperlukan untuk memastikan penggunaan akhir dari pinjaman di atas sebesar Rs 3.094 crore, untuk tujuan memulihkan bukti material terkait dengan transaksi tersebut dan masalah terkait,” kata pernyataan itu.
Ia menambahkan bahwa selama penyelidikan yang dilakukan oleh CBI, Chhabria bersikap “tidak kooperatif” dan tidak mengungkapkan fakta sebenarnya yang relevan dengan kasus tersebut.
Dia menyembunyikan fakta-fakta yang relevan terkait dengan kasus tersebut, kata agensi tersebut.
Namun, pengacara Vaibhav Krishna, yang mewakili Chhabriaa, berpendapat bahwa kliennya selalu bekerja sama dalam penyelidikan.
Kasus terhadap Chhabriaa berkaitan dengan pinjaman dari lembaga keuangan, yang diperbolehkan di mata hukum.
Dua pinjaman tersebut diberikan oleh DHFL dan dilakukan uji tuntas sebelum pinjaman dicairkan, katanya seraya menambahkan bahwa seluruh pemanfaatannya melalui cek dan bukan melalui uang tunai.
Pengacara menambahkan bahwa ketika penyelidikan kasus DHFL dimulai pada tahun 2019, dia (Chhabriaa) dipanggil sebagai saksi oleh lembaga investigasi dan dia memberikan salinan semua rincian dan dokumen serta pen drive serta laporan bank.
Demikian pula, ketika terdakwa dipanggil untuk diselidiki oleh Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO), dia memberi mereka sekitar 10,000 halaman dokumen, kata Krishna.
“Seluruh kasus terhadap saya didasarkan pada dokumen. Tidak ada yang dikaitkan dengan pengetahuan pribadi saya,” tambah pengacara tersebut.
Setelah mendengarkan kedua belah pihak, pengadilan mengirim Chhabria ke tahanan CBI hingga 6 Mei.
CBI mendaftarkan kasus tersebut pada tahun 2020 terhadap Kapoor dan Wadhawan, antara lain karena dugaan korupsi.
Badan tersebut menuduh Kapoor melakukan konspirasi kriminal dengan Wadhawan untuk memberikan bantuan keuangan kepada DHFL melalui Yes Bank dengan imbalan keuntungan besar yang tidak pantas untuk dirinya dan anggota keluarganya melalui perusahaan yang mereka pegang, kata mereka.
Menurut CBI FIR, penipuan mulai terjadi antara bulan April dan Juni 2018 ketika Yes Bank menginvestasikan Rs 3.700 crore dalam surat utang jangka pendek DHFL.
Sebagai imbalannya, Wadhawan diduga membayar “pembayaran kembali sebesar Rs 600 crore” kepada Kapoor dan anggota keluarganya dalam bentuk pinjaman kepada DoIT Urban Ventures (India) Pvt Ltd, kata mereka.
Putri Kapoor – Roshini, Radha dan Rakhee – adalah 100 persen pemegang saham DoIT Urban Ventures melalui Mogran Credits Pvt Ltd, demikian dugaannya.