NEW DELHI: Anggota parlemen Kongres Trinamool Abhishek Banerjee pada hari Selasa melewatkan jadwal kehadirannya di hadapan Direktorat Penegakan Hukum (ED) di sini untuk pemeriksaan baru dalam kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penipuan batu bara di Benggala Barat, kata sumber.
Istri Banerjee, Rujira, juga tidak hadir di kantor UGD di sini pada tanggal 22 Maret dan dia kini telah diminta untuk mengundurkan diri pada hari Rabu.
Adiknya Menaka Gambhir, yang diselidiki CBI dalam kasus ini tahun lalu, juga diperkirakan akan diperiksa dalam beberapa hari mendatang.
Banerjee, keponakan Ketua Menteri Benggala Barat Mamata Banerjee yang berusia 34 tahun, dilaporkan mengirim email ke petugas investigasi kasus tersebut dengan beberapa alasan pribadi atas ketidakhadirannya.
Diketahui bahwa badan tersebut belum menerima permohonannya dan anggota parlemen Lok Sabha dari Diamond Harbour mungkin akan dipanggil lagi dalam waktu dekat.
Badan investigasi federal mengeluarkan panggilan pengadilan baru kepadanya karena dia muncul pada hari Selasa setelah diinterogasi di sini untuk kedua kalinya dalam kasus tersebut pada tanggal 21 Maret selama sekitar delapan jam.
Kasus ED ini bermula dari FIR November 2020 yang didaftarkan oleh CBI, yang menuduh adanya penipuan perampokan batu bara multi-crore rupee terkait dengan tambang Eastern Coalfields Limited di wilayah Kunustoria dan Kajora di Benggala Barat di dalam dan sekitar Asansol.
Operator batu bara lokal Anup Majhi alias Lala menjadi tersangka utama dalam kasus ini.
ED menuduh Banerjee adalah penerima dana yang berasal dari perdagangan ilegal tersebut.
Pada bulan September tahun lalu, Banerjee, sekretaris jenderal nasional Kongres Trinamool (TMC), diinterogasi untuk pertama kalinya dan pernyataannya dicatat berdasarkan bagian dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Pemanggilan pada hari Selasa oleh badan tersebut adalah bagian dari interogasi yang sedang berlangsung terhadap Banerjee untuk mengetahui dugaan perannya dalam kasus tersebut dan hubungannya dengan terdakwa lainnya, kata para pejabat.
Dia mengatakan bahwa istrinya harus merawat anak mereka yang berusia dua setengah tahun dan oleh karena itu tidak dapat melakukan perjalanan ke Delhi untuk interogasi UGD.
Namun, agensi tersebut dapat menginterogasinya di Kolkata dan dia “bersedia” untuk bekerja sama, katanya saat berbicara dengan wartawan di luar kantor UGD pada 21 Maret.
Pemimpin TMC juga mengajukan petisi cuti khusus (SLP) ke Mahkamah Agung minggu lalu, menentang pemberitahuan ED yang meminta pasangan tersebut untuk hadir di hadapan badan tersebut di Delhi.
Pengadilan Tinggi Delhi pada tanggal 11 Maret menolak permohonan mereka untuk menentang pemberitahuan ED yang meminta mereka untuk menghadap badan tersebut di Delhi, bukan di Kolkata.
Saat meninggalkan kantor ED di sini terakhir kali, pemimpin TMC mengatakan kepada wartawan bahwa dia adalah “warga negara yang taat hukum” dan oleh karena itu “bekerja sama” dalam penyelidikan.
Dia menuduh bahwa lembaga investigasi pusat tertentu digunakan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) untuk “menakut-nakuti oposisi dan tokoh politiknya”.
Dua perusahaan, yang diidentifikasi sebagai Leaps and Bound Pvt Ltd dan Leaps and Bound Management Services LLP, berada di bawah pengawasan badan tersebut.
Sejauh ini ED telah melakukan dua penangkapan dalam kasus ini.
Salah satu tersangka yang ditangkap adalah Vikas Mishra, saudara laki-laki pemimpin sayap pemuda TMC Vinay Mishra yang dikatakan telah meninggalkan negara itu dan melepaskan kewarganegaraan India-nya.
Yang lainnya adalah mantan inspektur yang bertanggung jawab di kantor polisi Bankura Ashok Kumar Mishra.
ED sebelumnya menuduh Mishra bersaudara “menerima hasil kejahatan senilai Rs 730 crore atas nama beberapa orang berpengaruh dan untuk diri mereka sendiri” dalam kasus ini yang diperkirakan berjumlah Rs 1.352 crore.
Sebuah “sistem yang dalam” dari patronase politik dan mesin yang “diminyaki dengan baik” digunakan untuk dengan berani melakukan penambangan batu bara ilegal tertentu di Benggala Barat, klaim ED di depan pengadilan ketika meminta penangkapan Inspektur Mishra pada bulan April tahun lalu.
Surat tuntutan juga telah diajukan oleh ED pada bulan Mei.
Mengutip rekaman pernyataan dari “rekan dekat” Majhi yang tidak disebutkan namanya, ED sebelumnya menuduh bahwa dia “dengan lancar menjalankan bisnis penambangan batu bara ilegal dengan mengelola pejabat senior partai politik Benggala Barat melalui Inspektur Mishra”.
Pernyataan dari “saksi” yang tidak disebutkan namanya ini yang dibuat oleh ED dalam surat penahanan menyatakan bahwa “adalah fakta yang diketahui bahwa Vinay Mishra telah mengumpulkan uang dari penambangan batu bara ilegal dari Majhi dan rekan-rekannya untuk bos politik yang terkait erat dengan partai yang berkuasa saat ini. .
Dikatakan juga bahwa “Vinay Mishra adalah pemimpin pemuda TMC dan sangat dekat dengan Abhishek Banerjee dan dia (Vinay Mishra) adalah mata dan telinga Abhishek Banerjee.”
Badan tersebut mengklaim bahwa dokumen yang disita menunjukkan bahwa “Majhi membantu mentransfer dana besar yang diperoleh dari hasil kejahatan kepada kerabat terdekat Abhishek Banerjee (istri dan saudara ipar perempuan) di London dan Thailand”.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp