NEW DELHI: Aset senilai lebih dari Rs 27 crore mantan perwira IAS Babulal Agrawal yang berbasis di Chhattisgarh telah dilampirkan oleh Direktorat Penegakan (ED), kata badan investigasi pusat pada hari Sabtu.
Badan tersebut sedang menyelidiki Agrawal, anggota keluarganya, dan lainnya terkait kasus pencucian uang terkait tuduhan dugaan korupsi dan aset tidak proporsional.
“Aset yang dilampirkan termasuk pabrik dan mesin, saldo di rekening bank dan harta tak bergerak Babulal Agarwal dan anggota keluarganya,” kata ED dalam sebuah pernyataan.
Nilai total properti terlampir adalah Rs 27,86 crore, katanya.
Agrawal, seorang petugas Layanan Administratif India (IAS) angkatan 1988, ditangkap oleh badan tersebut pada tanggal 9 November dari kediamannya di ibu kota negara bagian Raipur dan berada dalam tahanan yudisial hingga 5 Desember.
Dia menjabat sebagai Sekretaris Utama di pemerintahan Chhattisgarh dan juga pernah ditangkap oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) atas tuduhan korupsi di masa lalu.
Agrawal ditangguhkan oleh pemerintah negara bagian setelah CBI menangkapnya.
Agrawal diduga ingin “menyelesaikan” penyelidikan CBI terhadap dirinya yang didaftarkan pada tahun 2010 ketika ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan di pemerintahan negara bagian.
Ketika ED menangkapnya awal bulan ini, dikatakan bahwa tindakan tersebut diambil terhadap Agrawal karena “mencuci hasil kejahatan melalui perusahaan cangkang dan mengintegrasikannya ke dalam bisnis anggota keluarganya.”
ED mengatakan kasus pidana yang diajukan terhadap Agrawal, akuntannya (CA) Sunil Agrawal dan lainnya diajukan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah menerima FIR 2010 dari Biro Anti-Korupsi Chhattisgarh dan mempelajari CBI.
Pabrik dan mesin senilai Rs 26,16 crore, Rs 20,43 lakh disimpan di 291 rekening bank, sebidang tanah perumahan senilai Rs 39,52 lakh atas nama sebuah perusahaan, Xpress Mining Pvt Ltd, yang merupakan entitas yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota keluarga Babulal Agrawal , dan uang tunai Rs 15 lakh yang diperoleh selama penggeledahan TI termasuk di antara aset yang dilampirkan sementara.
Aset terlampir juga termasuk Rs 4,75 lakh yang disimpan di rekening bank sebuah perusahaan bernama Capstone dan sebidang tanah perumahan senilai Rs 10,25 lakh atas nama sebuah perusahaan yang diidentifikasi sebagai Shri Ram Vihar (keduanya perusahaan kemitraan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota keluarga mantan Petugas IAS), dan uang tunai Rs 39,81 lakh dan dua kg emas ditemukan oleh CBI ketika menggerebeknya.
Kasus dugaan korupsi dan harta tak proporsional terhadap mantan birokrat ini pertama kali terungkap setelah digerebek Departemen Pajak Penghasilan (TI) pada Februari 2010.
ED mengatakan dalam penyelidikan ditemukan bahwa Babulal Agrawal “memainkan peran aktif dalam membagi kontrak tender terkait Program Pengendalian Malaria yang dibantu Bank Dunia dan memberikannya kepada beberapa entitas yang tidak ada sehingga menyebabkan kerugian bagi perbendaharaan dan keuntungan finansial. untuk dirinya sendiri.”
ED juga menuduh bahwa mantan birokrat tersebut, bekerja sama dengan CA Sunil Agrawal, saudaranya Ashok Agrawal dan Pawan Agrawal, “membuka lebih dari 400 rekening bank atas nama penduduk desa Kharora dan kota-kota terdekat yang mudah tertipu dan uang tunai sebesar itu. sekitar Rs 46 crore telah disetorkan.”
Uang tunai ini, menurut dugaan ED, “dicuci” melalui perusahaan cangkang atau tiruan yang dibuka oleh CA Agrawal dan entitas lainnya, yang akhirnya diparkir di perusahaan yang diidentifikasi sebagai Prime Ispat Ltd, Raipur, sebagai investasi saham.
ED sebelumnya telah melampirkan properti senilai Rs 36,09 crore, yang mencakup aset Prime Ispat Ltd, Raipur, dan properti bekas IAS.
Sunil Agrawal juga ditangkap UGD sebelumnya dalam kasus ini.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp