NEW DELHI: Direktorat Penegakan pada hari Jumat mengatakan telah melampirkan aset senilai lebih dari Rs 305 crore dari Joy Alukkas Verghese, pemilik grup perhiasan terkemuka yang berbasis di Kerala Joyalukkas, dalam kasus FEMA terkait dengan dugaan transfer “uang tunai dalam jumlah besar” ke Dubai oleh perusahaan melalui saluran hawala.
Badan penyelidikan federal melakukan penggeledahan di berbagai lokasi kelompok markas Thrissur pada 22 Februari.
“Aset terlampir termasuk 33 properti tidak bergerak (senilai Rs 81,54 crore) yang terdiri dari tanah dan bangunan tempat tinggal di Kota Shobha, Thrissur, tiga rekening bank (dengan simpanan Rs 91,22 lakh), tiga deposito tetap senilai Rs 5,58 crore dan saham Joyalukkas India Pvt Ltd (senilai Rs 217,81 crore),” kata ED dalam sebuah pernyataan.
Nilai total aset-aset ini, yang dilampirkan berdasarkan pasal 37A Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA), adalah Rs 305,84 crore, katanya.
Kasus tersebut terkait dengan “sejumlah besar uang tunai yang ditransfer ke Dubai melalui saluran hawala (transfer uang ilegal) dan kemudian diinvestasikan di Joyalukkas Jewellery LLC, Dubai, yang merupakan perusahaan yang 100 persen dimiliki oleh Joy Alukkas Verghese,” kata ED.
Dikatakan bukti yang dikumpulkan selama penggeledahan – dokumen resmi dan email – “dengan jelas membuktikan” bahwa Joy Alukkas memiliki keterlibatan aktif dalam transaksi hawala.
Varghese diduga adalah “pemilik manfaat” dari dana yang diinvestasikan di Joyalukkas Jewellery LLC, Dubai.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp