NEW DELHI: CBI pada hari Rabu melakukan penggeledahan di enam lokasi di Delhi dan Noida setelah mendaftarkan FIR terhadap Amrapali Silicon City Private Limited dan promotornya Anil Kumar Sharma atas dugaan penipuan bank sebesar Rs 177 crore, kata para pejabat.
CBI memesan perusahaan tersebut atas pengaduan Bank of Baroda yang merupakan bagian dari konsorsium termasuk Bank of Maharashtra dan Punjab National Bank.
Konsorsium tersebut diduga ditipu oleh perusahaan, kata mereka.
Perusahaan telah mengambil alih 1,76 lakh meter persegi tanah dari Otoritas Pengembangan Industri Okhla Baru (Noida) untuk pengembangan kompleks perumahan kelompok, Amrapali Silicon City, di Sektor 76 di pinggiran kota Delhi.
Audit menunjukkan bahwa perusahaan telah menjual 468 unit rumah susun dengan harga yang sangat rendah, bahkan ada yang lebih rendah dari biaya konstruksi, kata mereka.
Audit forensik terhadap pembukuan perusahaan dan catatan keuangan lainnya menunjukkan bahwa dana senilai Rs 73 crore mungkin telah dialihkan dengan menjual rumah susun dengan harga lebih rendah dari biaya konstruksi, kata mereka.
Di antara masalah lainnya, audit tersebut juga menandai bahwa perusahaan mengalihkan dana senilai Rs 303,18 crore yang diterima dari berbagai pembeli rumah ke perusahaan grup mereka yang lain, kata mereka.
Bank tersebut menuduh bahwa perusahaan tersebut melakukan penipuan, pemalsuan, dan penyelewengan jumlah pinjaman yang menipu bank hingga Rs 177 crore, tidak termasuk bunga, kata mereka.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp