Istri pemimpin Shiv Sena Sanjay Raut melewatkan pemeriksaan ED lagi dalam kasus pencucian uang bank PMC – The New Indian Express

Oleh PTI

MUMBAI: Istri pemimpin Shiv Sena Sanjay Raut, Varsha Raut pada hari Selasa kembali melewatkan interogasi oleh Direktorat Penegakan (ED) dalam kasus pencucian uang Bank PMC senilai lebih dari Rs 4.300 crore, kata sumber resmi.

Mereka mengatakan dia telah meminta penundaan pemanggilan terakhir dan meminta tanggal baru yaitu 5 Januari untuk deposisi di hadapan badan pusat di Mumbai.

ED menyetujui permintaan tersebut dan memintanya untuk membawa beberapa dokumen pribadi dan keuangan agar pernyataannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dapat dicatat, kata sumber tersebut.

Ini merupakan pemanggilan ketiga yang dilakukan kepada Varsha Raut setelah sebelumnya ia melewatkan dua pemanggilan yang diduga karena alasan kesehatan.

ED ingin menanyai Varsha Raut tentang urusan bisnisnya terkait dengan setidaknya tiga perusahaan kemitraan yang diduga memiliki hubungan dengan dia dan istri terdakwa lain dalam kasus tersebut, Pravin Raut.

BACA JUGA | Melecehkan mereka yang menentang BJP tampaknya menjadi ‘tugas nasional’ ED: Anggota Parlemen Shiv Sena Sanjay Raut

Baik Pravin Raut dan istrinya Madhuri telah diperiksa oleh UGD di masa lalu dan pernyataan mereka telah dicatat, kata sumber tersebut.

Pravin Raut sebelumnya ditangkap oleh Economic Offenses Wing (EOW) Kepolisian Mumbai dalam kasus tersebut dan diduga telah menyalahgunakan dana Bank PMC sebesar Rs 90 crore.

Kesepakatan berusia satu dekade sekitar Rs 55 lakh yang diduga antara Madhuri Raut dan Varsha Raut juga sedang diperiksa oleh agensi tersebut.

ED mencurigai itu adalah “hasil kejahatan” dari penipuan Bank PMC dan karena itu ingin menginterogasi Varsha Raut, kata sumber tersebut.

Pada konferensi pers di Mumbai pada hari Senin, Sanjay Raut membantah melakukan kesalahan apa pun di pihak istrinya dan mengatakan mereka telah berkorespondensi dengan agensi tersebut selama sekitar satu setengah bulan sehubungan dengan kasus tersebut.

Sanjay Raut (59) adalah anggota parlemen Rajya Sabha dan juga juru bicara Sena, yang berkuasa di Maharashtra dan mantan sekutu Partai Bharatiya Janata (BJP).

Dia mengatakan rincian kesepakatan pinjaman sebesar Rs 55 lakh telah diserahkan ke UGD.

Istri saya mengambil pinjaman dari seorang teman 10 tahun yang lalu untuk membeli rumah. Rinciannya diberikan kepada (departemen) Pajak Penghasilan dan juga disebutkan dalam pernyataan tertulis Raya Sabha saya.

ED menyadari perjanjian ini setelah 10 tahun,” kata pemimpin Sena pada konferensi pers.

Menanggapi klaim bahwa mereka sedang mencari tanggapan dalam kesepakatan yang telah berlangsung satu dekade, sumber ED mengatakan dugaan penyimpangan di bank tersebut baru muncul tahun lalu dan promotor HDIL serta pihak lainnya kemudian ditangkap dalam kasus tersebut.

Mereka mengatakan lembaga investigasi bertindak ketika ada bukti yang muncul dalam suatu kasus pidana, dan menambahkan bahwa semua orang yang terlibat dalam urusan bank akan ditanyai dan tidak ada seorang pun yang dikecualikan.

Sanjay Raut menuduh lembaga-lembaga pusat digunakan untuk “menggoyahkan” pemerintahan yang dipimpin Uddhav Thackeray di Maharashtra.

ED telah mengajukan kasus PMLA untuk menyelidiki dugaan penipuan pinjaman di Bank Koperasi Punjab dan Maharashtra (PMC) pada Oktober tahun lalu terhadap Housing Development Infrastructure Limited (HDIL), promotornya Rakesh Kumar Wadhawan, putranya Sarang Wadhawan, mantan ketuanya Waryam Singh dan mantan direktur pelaksana Joy Thomas.

Polisi Mumbai menyadari adanya FIR EOW terhadap mereka yang menuduh mereka “menimbulkan kerugian yang tidak wajar, prima facie sebesar Rs 4.355 crore, kepada Bank PMC dan keuntungan yang sesuai untuk diri mereka sendiri”.

Shiv Sena, yang memerintah Maharashtra sebagai bagian dari pemerintahan Maha Vikas Aghadi (MVA) bersama dengan Partai Kongres Nasionalis (NCP) dan Kongres, sebelumnya menuduh bahwa badan investigasi pusat secara tidak adil menargetkan para pemimpinnya.

Mantan pemimpin BJP Eknath Khadse, yang baru-baru ini bergabung dengan NCP Sharad Pawar, juga dipanggil untuk diinterogasi oleh ED di Mumbai pada hari Rabu sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait dengan kesepakatan tanah di wilayah Bhosri di Pune.

Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp

</p> <p>MUMBAI: Istri pemimpin Shiv Sena Sanjay Raut, Varsha Raut pada hari Selasa kembali melewatkan interogasi oleh Direktorat Penegakan (ED) dalam kasus pencucian uang Bank PMC senilai lebih dari Rs 4.300 crore, kata sumber resmi. Mereka mengatakan dia telah meminta penundaan pemanggilan terakhir dan meminta tanggal baru yaitu 5 Januari untuk deposisi di hadapan badan pusat di Mumbai. ED menyetujui permintaan tersebut dan memintanya untuk membawa beberapa dokumen pribadi dan keuangan agar pernyataannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dapat dicatat, kata sumber tersebut.googletag.cmd.push( function() googletag . tampilan(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); Ini merupakan pemanggilan ketiga yang dilakukan kepada Varsha Raut setelah sebelumnya ia melewatkan dua pemanggilan yang diduga karena alasan kesehatan. ED ingin menanyai Varsha Raut tentang urusan bisnisnya terkait dengan setidaknya tiga perusahaan kemitraan yang diduga memiliki hubungan dengan dia dan istri terdakwa lain dalam kasus tersebut, Pravin Raut. BACA JUGA | Melecehkan mereka yang menentang BJP tampaknya menjadi ‘tugas nasional’ ED: Anggota Parlemen Shiv Sena Sanjay Raut Baik Pravin Raut dan istrinya Madhuri telah diperiksa oleh ED di masa lalu dan pernyataan mereka telah dicatat, kata sumber tersebut. Pravin Raut sebelumnya ditangkap oleh Economic Offenses Wing (EOW) Kepolisian Mumbai dalam kasus tersebut dan diduga telah menyalahgunakan dana Bank PMC sebesar Rs 90 crore. Kesepakatan berusia satu dekade sekitar Rs 55 lakh yang diduga antara Madhuri Raut dan Varsha Raut juga sedang diperiksa oleh agensi tersebut. ED mencurigai itu adalah “hasil kejahatan” dari penipuan Bank PMC dan karena itu ingin menginterogasi Varsha Raut, kata sumber tersebut. Pada konferensi pers di Mumbai pada hari Senin, Sanjay Raut membantah melakukan kesalahan apa pun di pihak istrinya dan mengatakan mereka telah berkorespondensi dengan agensi tersebut selama sekitar satu setengah bulan sehubungan dengan kasus tersebut. Sanjay Raut (59) adalah anggota parlemen Rajya Sabha dan juga juru bicara Sena, yang berkuasa di Maharashtra dan mantan sekutu Partai Bharatiya Janata (BJP). Dia mengatakan rincian kesepakatan pinjaman sebesar Rs 55 lakh telah diserahkan ke UGD. “Kami adalah masyarakat kelas menengah. Istri saya mengambil pinjaman dari seorang teman sepuluh tahun yang lalu untuk membeli rumah. Rinciannya diberikan kepada (departemen) Pajak Penghasilan dan juga disebutkan dalam pernyataan tertulis Raya Sabha saya. ED menyadari perjanjian ini setelah 10 tahun,” kata pemimpin Sena pada konferensi pers. Sumber ED membantah klaim bahwa mereka sedang mencari respons dalam transaksi yang telah berlangsung satu dekade, dengan mengatakan bahwa dugaan penyimpangan di bank yang hanya terjadi pada tahun lalu muncul dan promotor HDIL dan yang lainnya kemudian ditangkap dalam kasus tersebut. Mereka mengatakan bahwa sebuah lembaga investigasi bertindak ketika ada bukti yang muncul dalam suatu kasus pidana, dan menambahkan bahwa semua orang yang terlibat dalam kasus bank tersebut sedang diinterogasi dan tidak ada seorang pun yang diasingkan. menuduh bahwa lembaga-lembaga pusat digunakan untuk “menggoyahkan” pemerintahan yang dipimpin Uddhav Thackeray di Maharashtra.ED telah mengajukan kasus PMLA untuk menyelidiki dugaan penipuan pinjaman di Bank Koperasi Punjab dan Maharashtra (PMC) pada Oktober tahun lalu melawan Housing Development Infrastructure Limited (HDIL), promotornya Rakesh Kumar Wadhawan, putranya Sarang Wadhawan, mantan ketuanya Waryam Singh dan mantan direktur pelaksana Joy Thomas. Polisi Mumbai menyadari adanya FIR EOW terhadap mereka yang menuduh mereka “menimbulkan kerugian yang tidak wajar, prima facie sebesar Rs 4.355 crore, kepada Bank PMC dan keuntungan yang sesuai untuk diri mereka sendiri”. Shiv Sena, yang memerintah Maharashtra sebagai bagian dari pemerintahan Maha Vikas Aghadi (MVA) bersama dengan Partai Kongres Nasionalis (NCP) dan Kongres, sebelumnya menuduh bahwa badan investigasi pusat secara tidak adil menargetkan para pemimpinnya. Mantan pemimpin BJP Eknath Khadse, yang baru-baru ini bergabung dengan NCP Sharad Pawar, juga dipanggil untuk diinterogasi oleh ED di Mumbai pada hari Rabu sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait dengan kesepakatan tanah di wilayah Bhosri di Pune. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp<br />