MUMBAI: Direktorat Penegakan pada hari Rabu mengajukan tuntutan tambahan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Maharashtra Anil Deshmukh sehubungan dengan kasus pencucian uang.
Badan investigasi mengajukan lembar tuntutan setebal 7.000 halaman, yang juga menyebutkan putra Deshmukh sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, ke hadapan pengadilan khusus yang ditugaskan di sini untuk mendengarkan kasus-kasus terkait dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
ED sebelumnya telah mengajukan tuntutan terhadap 14 terdakwa, termasuk sekretaris pribadi Deshmukh (petugas kolektor tambahan) Sanjeev Palande dan asisten pribadi Kundan Shinde.
Deshmukh ditangkap oleh ED pada 1 November tahun ini sehubungan dengan kasus tersebut dan saat ini berada dalam tahanan pengadilan.
ED meluncurkan penyelidikan terhadap Deshmukh dan rekan-rekannya setelah Biro Investigasi Pusat (SBI) mengajukan FIR pada 21 April tahun ini terhadap pemimpin senior NCP atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan jabatan resmi.
Kasus ED adalah Deshmukh, saat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, diduga menyalahgunakan jabatan resminya dan dituduh oleh Sachin Waze, seorang petugas polisi yang diberhentikan dari dinas setelah penangkapannya dalam kasus ketakutan bom ‘Antilia’ dan pembunuhan Mansukh Hiran, dikumpulkan. Rp. 4,70 crore dari berbagai bar di Mumbai.
Uang itu dicuci ke Shri Sai Shikshan Sansthan di Nagpur, sebuah lembaga pendidikan yang dikendalikan oleh keluarga Deshmukh.
Baik Palande dan Shinde memainkan peran penting dalam peredaran dan pencucian uang yang tidak terhitung, menurut badan anti pencucian uang.
Deshmukh, yang mengundurkan diri dari jabatan menteri dalam negeri awal tahun ini, telah berulang kali membantah tuduhan terhadap dirinya.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp