NEW DELHI: Direktorat Penegakan pada hari Rabu mengatakan mereka telah membekukan bitcoin senilai Rs 12,83 crore sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung terhadap promotor perusahaan aplikasi game seluler yang berbasis di Kolkata yang diduga menipu sejumlah orang.
Cryptocurrency senilai 77.62710139 bitcoin disimpan di bursa crypto Binance dan milik seseorang bernama Aamir Khan yang memiliki aplikasi game seluler bernama E-Nuggets, kata badan investigasi federal dalam sebuah pernyataan.
ED awal bulan ini menggerebek lokasi perusahaan dan tempat Khan serta ayahnya Nesar Ahmed Khan di Kolkata dan menyita uang tunai Rs 17,32 crore dari sana.
Aamir Khan ditangkap minggu lalu oleh divisi detektif Polisi Kolkata dari Ghaziabad di Uttar Pradesh.
Kasus pencucian uang bermula dari FIR yang diajukan terhadap perusahaan dan promotornya oleh Kepolisian Kolkata pada Februari 2021.
FIR ini didaftarkan di kantor polisi Park Street berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh otoritas Bank Federal ke pengadilan di Kolkata, kata ED.
Agensi tersebut menemukan bahwa Khan meluncurkan aplikasi game E-Nuggets, yang dirancang untuk “menipu” publik.
“Setelah mengumpulkan sejumlah besar uang dari masyarakat, penarikan dari aplikasi tiba-tiba dihentikan dengan beberapa alasan. Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server aplikasi tersebut,” kata ED.
Terdakwa “mendapatkan secara ilegal” sebagian dari jumlah yang ditransfer melalui aplikasi game ke lokasi luar negeri menggunakan pertukaran mata uang kripto, tuduhan agensi tersebut.
“Ditemukan bahwa salah satu akun tiruan tersebut dibuka atas nama Sima Naskar (pemilik Pixal Design) di bursa kripto WazirX, yang digunakan untuk membeli mata uang kripto/aset kripto. Selanjutnya, mata uang kripto tersebut ditransfer lebih lanjut ke akun lain di bursa kripto lain yang disebut Binance,” kata ED.
Saldo jumlah kripto ini (77.62710139 Bitcoin) setara dengan USD 15,73,466 atau sekitar Rs 12,83 crore yang disimpan di bursa kripto Binance dan dibekukan, katanya.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp