Layanan Berita Ekspres
NEW DELHI: Tim beranggotakan lima orang dari Badan Investigasi Nasional (NIA) berada di Dubai untuk menyelidiki kasus-kasus terkait keterlibatan Dawood Ibrahim dan kartelnya, yang lebih dikenal sebagai D-company, dalam menjalankan jaringan teroris global dan kejahatan terorganisir transnasional sindikat yang melibatkan penyelundupan dan pemerasan hawala.
Tim ini sedang menyelidiki berbagai aspek pencucian uang dan pendanaan teror yang dilakukan D-Company, yang darinya telah diperoleh petunjuk tambahan dalam lebih dari 150 penggerebekan di seluruh India terkait pendanaan teror dan radikalisasi dalam tiga bulan terakhir.
Kunjungan NIA ini juga bertepatan dengan kunjungan tim keuangan tingkat tinggi India baru-baru ini pada bulan Februari untuk membangun modalitas guna memperkuat hubungan perdagangan antara UEA dan India. Badan investigasi mengajukan tuntutan pada bulan November yang menyebut Dawood Ibrahim Kaskar dan rekan-rekannya menjalankan sindikat kejahatan terorganisir transnasional yang mendanai jaringan teror melalui hawala, memasok obat-obatan dan senjata dan bahkan menghasilkan dana melalui pemerasan.
Surat dakwaan mengatakan bahwa mereka “mengumpulkan, mengumpulkan, dan memeras sejumlah besar uang dengan mengancam dan membuat orang takut akan kematian atau cedera serius, untuk Kompi D, demi keuntungan teroris individu (Dawood Ibrahim) dalam sekejap. kasus ini, dan dengan tujuan mengancam keamanan India dan menciptakan teror di benak masyarakat umum.”
Detektif yang berbasis di Dubai akan menyelidiki pola operasi serupa dari jaringan teror narkoba lainnya yang beroperasi di Kanada, Malaysia, dan tempat lain di India utara, termasuk di Punjab, Haryana, dan J&K.