NEW DELHI: Aset senilai Rs 2,62 crore dari sebuah perusahaan real estat di Patna telah dilampirkan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, kata Direktorat Penegakan (ED).
Tindakan tersebut diambil terhadap Patliputra Builders Limited yang direktur pelaksananya Anil Kumar Singh ditangkap oleh agensi tersebut pada bulan September.
Dua properti tak bergerak yang terlampir terletak di ibu kota Jharkhand, Ranchi.
Kasus ED terhadap kelompok pembangun diajukan setelah mengetahui FIR polisi Patna dan lembar dakwaan.
Polisi menuduh Singh dan Patliputra Builder Limited serta perusahaan lain “terlibat dalam melakukan pelanggaran seperti penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, dan perampasan uang publik, dan Singh menggelapkan Rs 5.
82 crore dibayarkan kepada karyawan ‘The Newspapers & Publications Ltd’ dan menggunakan uang itu untuk memperoleh properti atas nama perusahaannya (Patliputra Builders Limited)”.
ED menuduh Singh “tidak kooperatif dan sengaja menghindari panggilan yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).”
Ia menambahkan bahwa ketidakhadiran dan penyerahan dokumen yang diperlukan jelas menunjukkan niat “malafide” dan karenanya dia ditangkap pada tanggal 7 September.
“Hasil kejahatan yang dihasilkan dalam bentuk tunai dilapis dengan mengakuisisi properti atas nama perusahaannya (Singh) dan menggunakan saluran perbankan untuk menyembunyikan asal usul sebenarnya dari uang tercemar tersebut,” kata ED dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat.